Італія: суд застосував арешт до активів кур'єрської та логістичної компаній.

Суд арештував кур'єрську службу BRT і філіал італійського відділення французької мультинаціональної логістичної компанії Geodis, які обвинувачуються в податковій шахрайництві та експлуатації працівників. Про це Логист.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

На початковому етапі розслідування компанії підозрювалися в використанні рахунків-фактур, виставлених за юридично неіснуючі операції, та укладанні некоректних угод про закупівлю, що імітували пропозицію праці. Після цього першого етапу Окружне управління з боротьби з мафією вирішило про запобіжний арешт активів двох компаній на суму понад 126 млн євро.

Другий етап розслідування був спрямований на перевезення, що здійснювали BRT і Geodis, де слідчі виявили "систематичну експлуатацію кількох тисяч робітників", як пояснюється в коментарі Мінфіна. У тексті уточнюється, що "клієнти, щоб виставити себе на ринок за надзвичайно конкурентоспроможними цінами, використовуючи потребу працівників, піддавали їх виснажливому робочому часу і ритму, не достатньо оплачуючи та змушуючи їх переїжджати з однієї компанії до іншої, тим самим позбавляючи їх передбачених форм соціального забезпечення та соціального захисту".

Розслідування показало, що компанії платили постачальникам праці, зокрема кооперативам, "неприпустимі тарифи", які не покривали витрати, що призвело до того, що ці кооперативи ухилялися від сплати ПДВ та внесків на соціальне страхування. Спочатку слідчі перевірили діяльність 34 кооперативів, які надали для BRT 3434 робітників. Управління персоналом було повністю у руках BRT. Крім того, контракти змінювались кожні два роки за спеціальним запитом BRT, що призводило до втрати робочим трудового стажу та прав.

Правоохоронці стверджують, що BRT здійснив так зване організаційне "роз'єднання", що полягає в демонстрації формального дотримання правил, за яким стоїть неформальна структура. Колишнього генерального директора BRT, який пішов у відставку після першого розслідування, також обвинувачують у корупції між приватними особами, оскільки отримав від постачальників у обмін на те, що обрав їх, 1 млн євро в період з 2016 по 2022 рік.

Що стосується Geodis Italia, то щодо компанії розпочато провадження, спрямоване на запобігання подальшій допомозі в відмиванні коштів та використанні кооперативів як незаконних джерел робочої сили. У документі правоохоронців підкреслюється, що практика, що здійснювалась компанією, не лише шкідлива для працівників, але й спотворює динаміку ринку та конкуренцію на шкоду фірмам, що діють за правилами.

Логист.Today нагадує, що правоохоронці Італії розкрили організацію, яка здійснювала незаконні перепродажі палива, прив'язавши до махінацій 31 фіктивну компанію та 17 автозаправочних станцій.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: розкрито масштабну аферу з перепродажем палива».

Читайте Логист.Today на Google News та в Telegram