Испанские правоохранители после длительного расследования арестовали 12 членов преступной организации и изъяли 2065 килограммов кокаина. Злоумышленники создали разветвленную сеть распространения наркотиков, которая имитировала деятельность легальной бизнес-структуры, чтобы ввозить большие партии наркотических веществ в Испанию из стран Южной Америки. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Гражданской гвардии Испании (Guardia Civil).

Агенты Гражданской гвардии, Национальной полиции и Налоговой службы Испании после почти годового расследования задержали членов преступной организации, которые занимались поставкой в страну крупных партий кокаина. Масштабная операция была проведена в провинциях Кадис, Куэнка, Мадрид, Малага, Мурсия, Севилья, Таррагона и Валенсия.

В начале 2020 года испанские правоохранители начали расследование в отношении группы лиц, обосновавшихся в провинциях Мерсия и Севилья, которое позволило выявить преступную организацию, целью которой было создание легальной бизнес-структуры. Официально компания занималась импортом древесного угля из Южной Америки в Европу. Теневая часть бизнеса заключалась в доставке крупных партий кокаина через основные испанские порты.

С этой целью организация начала свою деятельность через порт Барселоны, поставив несколько десятков контейнеров с древесным углем. В дальнейшем они были перевезены на склад, арендованный злоумышленниками в Таррагоне, чтобы произвести разгрузку наркотического вещества.

Спустя несколько месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и для того, чтобы помешать таможенному контролю, фигуранты расследования были вынуждены закрыть налаженный канал ввоза кокаина. Однако в середине апреля они создали новую компанию и продолжили свою незаконную деятельность в порту города Альхесирас (провинция Кадис).

В течение нескольких месяцев следователям удалось идентифицировать всех членов преступной организации, возглавляемой двумя криминальными семьями из Бразилии и Парагвая, которые и планировали операции по доставке наркотиков в Испанию.

Следующим шагом следователи установили личности членов преступной группы в Испании, которые создали для прикрытия своей деятельности легальные компании, занимающиеся продажей таких товаров, как уголь, рис, патока или санитарно-гигиенические средства, пользующиеся большим спросом в условиях пандемии коронавируса.

Руководители организации в Испании, обосновавшиеся в Севилье и осуществлявшие операции в городах Марбелья, Альхесирас, Кадис и столице Андалузии, создавали легальные компании через подставных лиц, чтобы скрыть свои настоящие личности. Также было установлено, что в Валенсии находился эксперт по отмыванию денег, легализовавший незаконно полученные средства с помощью криптовалютных операций. Как оказалось, услугами данного человека пользовались многие преступные организации из стран Восточной Европы и Южной Америки для отмывания денег от торговли наркотиками, оружием и людьми.

Из-за большой разветвленности сети и использования бандой услуг ряда узкоспециализированных криминальных специалистов, правоохранителям потребовалось привлечение большого количества агентов для наблюдения за преступниками в нескольких провинциях и контроля более чем сотни телефонных номеров. Также необходимо было проанализировать, какие из почти 200 контейнеров, ввезенных из Бразилии и Парагвая в Испанию, используются для доставки кокаина.


Поскольку у преступной организации была возможность работать в портах Барселоны и Альхесираса, правоохранителям было очень трудно принять какие-либо серьезные меры в отношении прибывающих контейнеров из-за опасности сорвать расследование и быть обнаруженным. Таким образом, после тщательного анализа, был выбран один из контейнеров, доставленный из Парагвая в порт Альхесирас. В результате среди 40 тонн мешков с древесным углем было обнаружено 63 тюка с кокаином, общая масса которого составила 2065 кг.

Одновременно с операцией в порту проведено 16 обысков в домах, офисах нескольких компаний и учреждениях. В итоге были арестованы двенадцать человек, а на нескольких членов преступной организации были выданы международные ордера на арест.

Логист.Today напоминает, что в середине декабря прошлого года Гражданская гвардия Испании прекратила деятельность преступной организации, которая занималась модификацией программного обеспечения цифровых тахографов.

Узнать подробности можно из материала «В Испании ликвидирована преступная группа, которая «перепрошивала» тахографы».