Німеччина: міжнародна слідча група розкрила найбільшу мережу контрабандистів тютюнових виробів

Німецька митниця виявила 150 контейнерів з приблизно 1,5 млрд контрабандних сигарет, в результаті чого була заподіяна податкова шкода в розмірі 550 млн євро. Про це Ларді.Today дізнався з повідомлення, опублікованого прес-службою Ганноверського митного слідчого управління на ресурсі presseportal.de.

Міжнародна слідча група, що складається з бельгійських і нідерландських митних слідчих та Ганноверського митного управління розслідувань, здійснює транскордонне співробітництво вже чотири роки. За дорученням прокуратури Білефельда (спеціалізоване відділення з розгляду особливо обширних економічних і корупційних кримінальних справ, а також відомих справ, пов'язаних з організованим злочинністю, і конфіскацією активів) 28 січня 2025 року були прийняті до виконання ордера на арешт 10 підозрюваних і 15 ордерів на обшук в межах спільної транснаціональної операції, координованої німецьким прокурором в ЄВРОЮСТа в Гаазі (Нідерланди). Затримані особи звинувачуються в тому, що протягом кількох років вони незаконно ввезли в ЄС 150 контейнерів з контрабандними сигаретами та продали їх з прибутком у різних країнах-членах ЄС. У результаті податкові втрати склали понад 550 млн євро.

Початково розслідування розпочалося ще у травні 2020 року після отримання інформації від бельгійської служби митних розслідувань (FOD Antwerp) про 3 контейнери, які, як вважалося, були завантажені будівельними матеріалами для компанії, що розташована в Ганновері. Контейнери були відправлені до Дуйсбурга через Антверпен (Бельгія), після чого їх забрала логістична компанія, причетна до злочину. 6 осіб, причетних до злочину, були заарештовані на складі в околицях Моерса, включаючи представника транспортної компанії та особу, яка організувала поставки. Щоб провести офіційно в Бельгії процедури митного транзиту і не викликати підозри щодо поставок, тільки перший з трьох контейнерів був належним чином представлений на митниці з будівельними матеріалами. Другий і третій контейнери були повністю завантажені сигаретами.

Тоді докази, вилучені в ході розгляду, дозволили встановити, що раніше таким же чином в ЄС було незаконно ввезено понад 20 контейнерів з контрабандними сигаретами. Розслідування стосовно причетних осіб завершилося обвинувальними вироками та покараннями у вигляді кількох років ув'язнення.

У 2021 році інтенсивний транскордонний обмін інформацією з бельгійськими митними органами в Антверпені та Брюсселі призвів до створення спільної слідчої групи, яка зайнялася розслідуванням даної справи, оскільки відповідальні особи в структурі глобальної злочинної організації продовжували контрабанду сигарет в ЄС.

Після того, як було доведено, що деякі контейнери були розвантажені на нідерландських тимчасових складах, до розслідування були залучені місцеві правоохоронці (FIOD Rotterdam). Це дозволило провести необхідні розслідування в Нідерландах і виявити велику кількість контейнерів з контрабандою на ранній стадії. У результаті незаконні сигарети були вилучені або безпосередньо під час ввезення, або після спостереження на проміжних складах, або після доставки одержувачам. Крім того, в трьох контейнерах було вилучено 51 тис. кг контрабандного трубкового тютюну.

Згідно отриманих в ході розслідування фактів, контрабандні сигарети в основному були вироблені на офіційних заводах в Туреччині та Ірані, експортовані в зарубіжні порти по всьому світу та перевантажені там спільниками, після чого вони були доставлені в порти країн-членів ЄС вже з зміною опису товару в морських вантажних документах.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) в Брюсселі постійно супроводжувало та активно підтримувало розслідування по всьому світу, тим самим вносячи значний внесок у збір необхідної міжнародної оперативної інформації.

Ларді.Today нагадує, що Фінансова поліція Удіне виявила дві цистерни з контрабандним бензином, які їхали зі Словаччини, і заарештувала двох водіїв, які керували транспортними засобами з польськими реєстраційними номерами. Паливо зареєстровано як компонент для виробництва фарб.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: фінансова служба вилучила контрабандний бензин».

Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram