Бюро економічної безпеки вилучило з незаконного обігу палива на 1,6 млрд гривень.

З початку року детективи БЕБ вилучили з тіньового ринку 35,8 тис. тонн бензину, газу, дизельного палива. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Загальна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів (ГСМ) та товарно-матеріальних цінностей становить приблизно 1,6 млрд грн. На порівняння, за весь 2022 рік було вилучено 331 тонну палива. Співробітники БЕБ зареєстрували 17 кримінальних проваджень за незаконним обігом палива. На результати до-судових розслідувань по кримінальних провадженнях вже повідомлено про підозру 12 особам.

Найбільше палива було вилучено на нафтобазах в Одеській та Черкаській областях. Узагальнена кількість становить понад 16 тис. тонн бензину та дизпалива. Приблизна вартість вилучених нафтопродуктів складає близько 800 млн грн. У зв'язку з цими справами співробітники БЕБ вже забезпечили надходження в бюджет від ПАТ «Укртатнафта» понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишнім керівництвом компанії.

Було вилучено майже 6 тис. тонн палива в Київській області, яке реалізувалося на підконтрольній нафтобазі за готівку. Вартість вилученого – 360 млн грн. Крім того, співробітники Бюро розкрили одного з операторів АЗС, що продавав паливо сумнівного походження без сплати акцизного податку. Така діяльність призвела до уникнення сплати податків на суму 30 млн. грн. Вилучено близько 6 тис. тонн палива вартістю понад 260 млн грн.

У одному з кримінальних проваджень детективи повідомили про підозру керівнику столичного підприємства в уникненні сплати податків у особливо великих розмірах. Посадові особи компанії порушили умови транзиту ГСМ по магістральному нефтепроводу з території РФ в Угорщину. А компанія, що надає фінансові гарантії, передбачені законодавством, не сплатила мито при настанні гарантійного випадку. Такі дії завдали збитків державному бюджету на суму понад 244 млн грн. Згадана компанія – фінансовий гарант – підконтрольна народному депутату-«втікачу». Також під час обшуків в Енергетичній митниці Гостаможслужби України вилучені копії транзитних митних декларацій і нелегальне дозвіл на зміну митного режиму.

Крім того, БЕБ призупинило діяльність підпільних виробництв і нелегальних АЗС на території Львівської, Чернігівської, Одеської, Житомирської, Черкаської, Чернівецької областей, а також в Києві та області.

Логіст.Today нагадує, що в результаті розслідування, проведеного Фінансовою гвардією Рима, були арештовані 15 осіб, яких підозрюють у контрабанді палива.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: розкрита масштабна схема контрабанди палива».

Читайте Логіст.Today на Google News і в Telegram