Італія: керівників двох транснаціональних логістичних компаній підозрюють у шахрайстві.

Італійські правоохоронці провели обшуки та вилучили 102 млн євро у компаній Brt-Bartolini і Geodis Italia, керівників яких підозрюють у податкових махінаціях та підробці трудових контрактів. Про це Логист.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Фінансова гвардія Італії (Guardia di Finanza) провела 14 грудня 2022 року обширну операцію в провінціях Мілан, Болонья, Флоренція, Павія і Тревізо, в якій взяли участь понад сто правоохоронців. Обшуки були проведені в рамках слідства, розпочатого Окружним антимафіозним управлінням. У злочинах підозрюють дві транснаціональні логістичні компанії Brt-Bartolini і Geodis Italia.

Як повідомили правоохоронці, керівники двох компаній "організували складні податкові махінації, які включали використання транснаціональними корпораціями рахунків за юридично неіснуючі операції та підписання фіктивних контрактів на постачання робочої сили, в порушення галузевого законодавства".

Виявилося, що трудові відносини зі своїми клієнтами керівники компаній проводили через "фільтруючі фірми", які, в свою чергу, використовували близько двадцяти кооперативів. При цьому кооперативи постійно змінювалися, перекладаючи робочу силу з одного відділу в інший, таким чином систематично ухиляючись від сплати податків, а також витрат на соціальне забезпечення. Також компаніям вдавалося зараховувати деякі податки з неіснуючими податковими пільгами.

В результаті операції 44 млн євро були конфісковані у Brt-Bartolini і 37 млн у Geodis Italia, а ще 21 млн євро було конфісковано у особи, яка, на думку правоохоронців, є фактичним адміністратором кооперативів.

Логист.Today нагадує, що в італійському місті Пьяченца завершилося розслідування щодо великої транспортної компанії, яка займалася експлуатацією іноземних водіїв.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: перевізник незаконно експлуатував іноземних водіїв».

Читайте Логист.Today на Google News і в Telegram