Правоохоронці викрили схему, за якою з України нелегально вивозили сотні тонн дорогоцінних металів

Незаконну схему вивезення за кордон кольорових та дорогоцінних металів на більш ніж 100 млн гривень виявили співробітники правоохоронних органів. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого прес-службою Державної прикордонної служби України (Держкордонслужба).

За даними слідства, злочинцями було розроблено схему закупівлі застарілого електрообладнання, що містить кольорові та дорогоцінні метали. Такий брухт вони вивозили до Польщі як електрообладнання та незаконно отримували відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), при цьому ухиляючись від сплати податків. За попередніми підрахунками, протягом майже двох років фірма-експортер відшкодувала ПДВ на загальну суму понад 65 млн. гривень і подала заявку на відшкодування понад 26 млн. гривень.

Правоохоронці провели 18 обшуків у Львівській, Київській, Волинській та Миколаївській областях. В одному з логістичних центрів було виявлено понад 320 тонн дорогоцінного вантажу на палетах, підготовленого для відправлення до Польщі. Одну із партій на суму 126 тис. євро правоохоронці затримали у пункті пропуску «Ягодин» під час спроби вивезення з України. Вся вилучена документація та техніка зловмисників буде доказом у кримінальному провадженні.

Керівнику підприємства-експортера, брокерам та двом співробітникам Львівської митниці вже вручили повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення з посад. На все вилучене майно з метою відшкодування збитків, завданих державі, найімовірніше накладуть арешт. Наразі тривають слідчі дії.

Логіст.Today нагадує, що кілька місяців тому оперативники та слідчі Нацполіції викрили злочинну організацію, яка крала вантажі з поїздів на Придніпровській залізниці.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Поліція затримала злочинну групу, яка обкрадала вантажні потяги на Наддніпрянській залізниці».

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram