Бухгалтер транспортної фірми зі США визнала себе винною у розробці складної схеми обману сімейної автотранспортної компанії з Міссурі на суму понад $700 тис. Про це Логіст.Today дізнався із матеріалу, опублікованого виданням Freight Waves.
На 5 лютого призначено оголошення вироку 34-річній Крістен Дайане Шульте, яка у серпні минулого року визнала себе винною у банківському шахрайстві, у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.
За даними Федеральної прокуратури, Шульте, яка працювала бухгалтером та офіс-менеджером транспортної фірми Maczuk Farms Trucking (MFT) у Нью-Хейвені (штат Міссурі) вкрала загалом $727 тис. доларів із коштів компанії у період із січня 2018 по лютий 2020 року .
"У рамках своєї схеми Шульте обманним шляхом і без дозволу використала кредитні картки компанії для особистих витрат"
Витяг з матеріалів суду
Шахрайка також замовила кредитні картки на ім'я автотранспортної компанії та провела понад 1800 транзакцій на суму понад $532 тис. Крім того, Шульте підробляла підписи власника та співробітників компанії на чеках з кількох різних банківських рахунків, включаючи особисті рахунки працівників. Деякі чеки були виписані на ім'я Шульте, інші призначалися різним компаніям, щоб приховати недостатні кошти.
За даними звинувачення, бухгалтер використала ці кошти для покупки коштовностей, туристичного трейлера, автомобілів та квитків на футбольні матчі Universal Studios та Green Bay Packers, а також для оплати витрат на проживання.
Тепер шахрайка має відшкодувати всі збитки. Крім цього їй загрожує:
– до 20 років в'язниці та штраф у розмірі $250 тис. за двома звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів;
– до 30 років в'язниці та штраф у розмірі $1 млн за двома звинуваченнями у банківському шахрайстві;
– до 10 років ув'язнення та штраф у розмірі близько $250 тис. за звинуваченням у відмиванні грошей.
Логіст.Today нагадує, що наприкінці грудня Федеральний суд США звинуватив колишнього керівника транспортної компанії з Індіани, який обікрав свого роботодавця на майже $14 млн. Підозрюваний витратив ці кошти на покупку кінної ферми, годинника Rolex та кількох автомобілів.
Дізнатися подробиці можна у матеріалі "Менеджер транспортної компанії зі США попався на розтраті $14 млн".
Цікаве
У центрі Миколаєва водія вантажівки оштрафували за виїзд на заборонену вулицю
Для залізничних вантажів між Україною та Польщею будують нові термінали
Перехід на NCTS Фаза 5 відбудеться у листопаді
