Федеральный суд США предъявил обвинение бывшему руководителю транспортной компании из Индианы, который обворовал своего работодателя на почти $14 млн. Подозреваемый потратил эти средства на покупку конной фермы, часов Rolex и нескольких автомобилей. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Freight Waves.

46-летнему Дэниелу Р. Фрутсу были предъявлены обвинения по 10 пунктам, среди которых электронное мошенничество, отмывание денег, предоставление фальшивой документации в федеральный банк, а также обвинение в мошенничестве с использованием почты. Обвинительное заключение подано в окружной суд США по Южному округу штата Индиана.

Судебные документы гласят, что в 2015 году Дэвид Клойбер, инвестор из Кентукки, основал автотранспортную компанию Secure Transit LLC и нанял Фрутса в качестве ее менеджера. В течение следующих четырех с половиной лет Клойбер вложил в бизнес около $14 миллионов. По данным прокуратуры, Фрутс потратил большую часть денег инвестора на свои личные покупки и платежи, в том числе:

– около $880 тыс. на покупку дома и конной фермы;
– $560 тыс. на приобретение автофургона с прицепом;
– более $111 тыс. на автомобиль Corvette;
– $90 тыс. ушли на покупку трех наручных часов Rolex;
– $88 тысяч – на лошадь и прицеп для ее транспортировки;
– $53 тыс. на другие расходы.

В течение этого времени управляющий неоднократно лгал о финансовом состоянии автотранспортной компании, ее клиентах и текущих расходах.


«Неоднократно Фрутс отправлял инвестору фиктивные договоры купли-продажи и поддельные финансовые отчеты, в которых сообщалось о завышенной прибыли компании. В то же время Фрутс якобы просил инвестора о дополнительных инвестициях, иногда в размере миллионов долларов, якобы для покупки грузовиков или на другие расходы»

Выдержка из заявления прокуратуры США


В мае 2019 года управляющий запросил у Клойбера краткосрочные инвестиции на общую сумму в $1,45 млн, которые должны были пойти на покупку 145 новых грузовиков. Кроме этого, Фрутс якобы участвовал в мошеннической схеме по передаче права собственности на фуру, которая находилась в залоге у банка. Позднее подозреваемый продал транспортное средство, не выплатив залоговые деньги банку.

По данным Федерального управления безопасности автотранспортных средств США, в августе 2019 года транспортная компания Secure Transit обанкротилась. На момент банкротства активы компании оценивались в $50 тысяч, при этом размер долговых обязательств насчитывал от 10 до 50 миллионов.

Логист.Today также напоминает, что в начале месяца Федеральный суд США предъявил обвинения бывшему рекрутеру двух автотранспортных компаний из штата Миссури. Женщину подозревают в хищении крупной суммы денег и электронном мошенничестве.

Узнать подробности можно в материале «В США рекрутер обворовала транспортные компании более чем на $120 тыс».