Як перевірити контрагента?

Вантажоперевезення - це мільярдний ринок, який навіть без зусиль з боку держави непогано регулюється власними ринковими механізмами: попит народжує пропозицію, великі гравці тиснуть ціною дрібних конкурентів і мріють про монополію, приватники шукають "солодкі" замовлення і хочуть рости настільки швидко, наскільки це можливо. Клієнтів же цікавить баланс між якістю та вартістю перевезень: одним досить ”чесного слова” та скана паспорта водія-вантажоперевізника, іншим подавай все й одразу: ЕЦП, документи, страховку та трекінг.

Ситуація, коли замовлення на вантажоперевезення виглядає одночасно і цікавим і дивним, не є чимось надзвичайним. Як бути в цьому випадку, якщо хтось готовий практично задарма доставити вантаж з пункту «А» в пункт «Б», або навпаки – відправник вантажу розщедрився і виставив занадто вже вигідне замовлення на перевезення вантажу?

Хочеться бути впевненим у тому, що і вантаж доїде в цілості та безпеці, і послуги перевізника сплатять вчасно та в повному обсязі. Що ж можна зробити, щоб перевірити свого контрагента та уникнути конфліктів у майбутньому? З чого почати?

1. Перевірка вантажоперевізника по сайту Ларді-Транс

Насамперед проаналізуйте інформацію про вашого контрагента на сайті Ларді-Транс. Основні засади досить прості:

1. Знак «Профіль перевірений» на сторінці профілю свідчить про те, що адміністрація сайту перевіряла дані Користувача та вся вказана у профілі інформація була підтверджена наданими Користувачем копіями документів та/або даними з банківської виписки.
2. Чим довше зареєстрований Користувач на сайті – тим краще.
3. У профілі користувача можна переглянути історію змін даних користувача: відомості про компанію, контактні дані та іншу інформацію. Відповідно, постійні зміни цих відомостей Користувачем можуть свідчити про ненадійність контрагента, а самого контрагента бажано перевірити додатково
4. Чим більше детальної інформації у профілі Користувача – тим краще.
5. Наявність власного сайту Користувача та кількох контактних телефонів, не лише мобільних – це вагомий аргумент на користь компанії чи ФОП.
6. Якщо Користувач був на сайті останній раз 6 місяців тому - це привід придивитися до такого контрагенту уважніше.
7. Відгуки про Користувача можуть багато розповісти про його діяльність та якість його роботи. Не забувайте також про те, що негативні відгуки проходять додаткову перевірку з боку адміністрації Ларді-Транс та свідчать про конфлікт сторін, що підтверджується документами.
8. Наявність у вашого контрагента ліцензії на перевезення пасажирів, на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом та на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом також свідчить про солідність компанії.

Крім того, під час перевірки контрагентів не забувайте про державні реєстри України!

2. Перевірка вантажоперевізника державними реєстрами

Незважаючи на доступність реєстрів і, як правило, безкоштовність, багато хто забуває ними користуватися та перевіряти хоча б основну первинну інформацію про суб'єкта, якому ви хочете довірити цінний вантаж або від якого ви розраховуєте отримати своєчасну оплату за перевезення вантажу в повному обсязі.

Як працювати із реєстрами?

1. Обов'язково перевірити перевізника чи замовника на ресурсі  “Єдиний державний реєстр юридичних осіб осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.
   
   Відомості в даному реєстрі дозволять безкоштовно перевірити факт реєстрації вашого контрагента та його статус: чинний, знаходиться у процесі припинення, а також усю основну інформацію: засновники, юридичну адресу, посадових осіб та контактні дані.
   
   Для максимально достовірного пошуку необхідно використати ідентифікаційний код юридичної особи чи індивідуальний податковий номер ФОП. Оскільки, згідно з Угодою користувача, Користувач сайту «Ларді-Транс» зобов'язаний надати достовірну інформацію про своє найменування, адреси, контактні дані та іншу інформацію, ви маєте право та можливість перевірити ці відомості в офіційному джерелі.
   
   Порівняйте дані з профілю Користувача та з реєстру: будь-які відмінності між відомостями державного реєстру та даними Користувача не обов'язково свідчать про те, що ваш контрагент ненадійний, але в такому разі варто витратити трохи часу та зусиль та перевірити інформацію додатково.
2. В Україні функціонує "Єдиний ліцензійний регістр". У цьому реєстрі ви можете перевірити наявність у вашого контрагента ліцензії на перевезення пасажирів, на перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом та на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Також ви можете перевірити наявність іншої ліцензії, отримання якої передбачено положеннями Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Пошук здійснюється за найменуванням або кодом юридичної особи або ФОП, а також за номером ліцензії. Слід враховувати, що у хорошого і порядного перевізника може бути ліцензії, якщо він здійснює лише внутрішні вантажні перевезення.
3. Єдиний регістр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство”. Доступ до цього реєстру здійснюється з Кабінет електронних сервісів. Відомості в цьому реєстрі дозволяє перевірити, чи не розпочато процедуру банкрутства Вашого контрагента.
   
   Пошук здійснюється виключно за кодом ЄДРПОУ (для юридичної особи) або номером та датою запису в ЄДР (для ФОП). Факт наявності вашого контрагента в цьому реєстрі однозначно свідчить про те, що ця юридична особа або ФОП не можуть провадити діяльність та надавати послуги. У такому разі у вас однозначно можуть виникнути проблеми з перевезенням вантажу чи оплатою наданих послуг.
4. Реєстр платників податків Державної фіскальної служби України. Відомості у цьому реєстрі дозволяє перевірити інформацію про стан розрахунків вашого контрагента (як платника податків) із бюджетом.
   
   Пошук здійснюється за кодом ЄДРПОУ або повним найменуванням. Якщо у вашого контрагента значні заборгованості перед бюджетом з оплати податків, можливо, вам необхідно уважніше до нього придивитися і додатково перевірити інформацію про нього.
5. Більше інформації про ФОП або юридичну особу можна отримати адресою,  де розміщено посилання на різні реєстри Державної фіскальної служби України. Для пошуку цими реєстрами Вам потрібні будуть або повне найменування контрагента, або його код ЄДРПОУ.
6. Єдиний державний реєстр судових рішень. Відомості у цьому реєстрі дозволяють перевірити наявність та кількість судових справ, у яких ваш контрагент є стороною (позивачом або відповідачем) або третьою особою.
   
   Пошук здійснюється за найменуванням або кодом ЄДРПОУ, проте показується лише загальна кількість судових рішень, у яких згадується ваш контрагент, та список цих рішень. Для отримання повної інформації необхідно переглянути текст кожного рішення. Пошук цього реєстру непростий і вимагає певних навичок, а також достатньої кількості часу. Велика кількість судових справ, у яких відповідачем є ваш контрагент, свідчить про те, що й у вас можуть виникнути конфліктні ситуації.Подібні алгоритми перевірки контрагентів не можуть гарантувати відсутність проблем взагалі, однак вони можуть звести ризики до мінімуму, що дозволяє їх оцінювати та керувати ними.

Зверніть увагу! Необхідну допомогу у перевірці ваших контрагентів можуть надати фахівці та юристи Lardi-Trans. Для цього Вам необхідно подати відповідну скаргу одразу зі сторінки “порушника”: у меню на сторінці Користувача є пункт: “Додати скаргу”, а цифра біля нього показує кількість скарг на цього Користувача. Назва автора скарги доступна тільки адміністрації сайту та розголошенню не підлягає, однак кожну скаргу Lardi-Trans ретельно перевіряє всіма доступними законними засобами та, у разі потреби, вживає заходів до “порушника”.

Будьте пильні та уважні!