Италия: руководителей двух транснациональных логистических компаний подозревают в мошенничестве

Итальянские правоохранители провели обыски и изъяли 102 млн евро у компаний Brt-Bartolini и Geodis Itali, руководителей которых подозревают в налоговом мошенничестве и подделке трудовых контрактов. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале trasportoeuropa.it.

Финансовая гвардия Италии (Guardia di Finanza) провела 14 декабря 2022 года обширную операцию в провинциях Милан, Болонья, Флоренция, Павия и Тревизо, в которой приняли участие более ста правоохранителей. Обыски были проведены в рамках расследования, начатого Окружным антимафиозным управлением. В преступлениях подозревают две транснациональные логистические компании Brt-Bartolini и Geodis Italia.

Как сообщили правоохранители, руководители двух компаний «организовали сложное налоговое мошенничество, характеризующееся использованием транснациональными корпорациями счетов за юридически несуществующие операции и подписанием фиктивных контрактов на поставку рабочей силы, в нарушение отраслевого законодательства».

Выяснилось, что трудовые отношения со своими клиентами руководители компаний проводили через «фильтрующие фирмы», которые, в свою очередь, использовали около двадцати кооперативов. При этом кооперативы постоянно менялись, переводя рабочую силу из одного отдела в другой, таким образом систематически уклоняясь от уплаты налогов, а также расходов на социальное обеспечение. Также компаниям удавалось засчитывать некоторые налоги с несуществующими налоговыми льготами.

В результате операции 44 млн евро были конфискованы у Brt-Bartolini и 37 млн у Geodis Italia, а еще 21 млн евро был конфискован у лица, которое, как считается, является фактическим администратором кооперативов.

Логист.Today напоминает, что в итальянском городе Пьяченца завершилось расследование в отношении крупной транспортной компании, которая занималась эксплуатацией иностранных водителей.

Узнать подробности можно из материала «Италия: перевозчик незаконно эксплуатировал иностранных водителей».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram