У ЄС розкрили шахрайську схему у сфері великотоннажних вантажних перевезень

Міжнародна слідча група розкрила складну шахрайську схему в галузі вантажних перевезень. Одинадцять підозрюваних, ймовірно, отримували незаконні конкурентні переваги за рахунок підроблених документів та маніпуляцій. Про це Ларді.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі verkehrsrundschau.de.

Під час транскордонних розслідувань в Італії, Австрії та Німеччині була розкрита складна шахрайська схема, пов'язана з перевезенням вантажів. Одинадцять осіб перебувають під слідством за обвинуваченням у створенні злочинної організації, підробці документів та шахрайстві в умовах ускладнюючих обставин. Розслідування почалося з австрійської логістичної компанії, пов'язаної з південнотирольським бізнесменом, яка має філії та оперативних партнерів у Литві, Польщі, Хорватії, Німеччині та Італії.

Розслідування виявилося надзвичайно складним, тому була створена контактна група, до якої увійшли прокуратури Боцена, Інсбрука та Траунштайна. На поліцейському рівні співпрацювали дорожня поліція Боцена, Управління кримінальної поліції Тіролю (LKA Tirol) в Інсбруці та поліція Розенхайма. За даними слідчих, які брали участь у операції "Логістичні ігри", компанія систематично порушувала закони, щоб з використанням сторонніх підприємств отримати недоброчесну ринкову перевагу на ринку логістики та обійти конкурентів, отримавши вигідні замовлення. Завдяки маніпуляціям вони могли пропонувати за контрактами такі темпи та ціни, з якими жоден конкурент не міг конкурувати законним шляхом.

Обвинуваченим звинувачують у використанні підроблених номерних знаків та документів на транспортні засоби, а також фальшивих технічних паспортів або підроблених сертифікатів та дозволів, за допомогою яких, зокрема, вводились в оману оператори автомагістралей чи державні органи. Мета: створити видимість відповідності правилам перевезень, які не відповідали законодавчим та технічним вимогам для важких або спеціальних перевезень або які були б дозволені лише з великими витратами. За думкою слідчих, це також створювало велику небезпеку для населення.

Точний розмір завданих збитків державним установам та операторам інфраструктури в результаті шахрайської схеми поки не встановлено. Рейди з метою конфіскації документів та цифрових доказів здійснювалися в Італії в регіонах Південний Тіроль, Венето, Ломбардія та Лаціо, а також в Австрії (Тіроль) та Німеччині (Верхня Баварія).

Ларді.Today нагадує, що раніше під час масштабної операції проти транспортних компаній в Німеччині понад 560 співробітників правоохоронних органів провели рейди в шести федеральних землях. Були арештовані шість підозрюваних, конфісковано вогнепальну зброю, готівку, предмети розкіші та інші речі.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «В Німеччині пройшла масштабна операція проти транспортних компаній, власників яких підозрюють у мільйонному шахрайстві».

Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram