В ЕС раскрыли мошенническую схему в сфере большегрузных грузоперевозок

Международная следственная группа раскрыла сложную мошенническую схему в отрасли большегрузных перевозок. Одиннадцать подозреваемых, предположительно, получили незаконные конкурентные преимущества за счет поддельных документов и манипуляций. Об этом Ларди.Today узнал из материала, опубликованного на портале verkehrsrundschau.de.

В ходе трансграничных расследований в Италии, Австрии и Германии была раскрыта сложная мошенническая схема, связанная с перевозкой грузов. Одиннадцать человек находятся под следствием по обвинению в создании преступной организации, подделке документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Расследование началось с австрийской логистической компании, связанной с южнотирольским бизнесменом, имеющей филиалы и оперативных партнеров в Литве, Польше, Хорватии, Германии и Италии.

Расследование оказалось чрезвычайно сложным, в связи с чем была создана контактная группа, в которую вошли прокуратуры Боцена, Инсбрука и Траунштайна. На полицейском уровне сотрудничали дорожная полиция Боцена, Управление криминальной полиции Тироля (LKA Tirol) в Инсбруке и полиция Розенхайма. По данным следователей, участвовавших в операции «Логистические игры» («Logistic Games»), компания систематически нарушала законы, чтобы с помощью сторонних предприятий получить несправедливое рыночное преимущество на рынке логистики и обойти конкурентов, получив выгодные заказы. Благодаря манипуляциям они могли предлагать по контрактам такие темпы и цены, с которыми ни один конкурент не мог соперничать законным путем.

Обвиняемым вменяется в вину использование поддельных номерных знаков и поддельных документов на транспортные средства, а также ложных технических паспортов или поддельных сертификатов и разрешений, с помощью которых, в частности, вводились в заблуждение операторы автомагистралей или государственные органы. Цель: создать видимость соответствия правилам перевозок, которые не отвечали законодательным и техническим требованиям для тяжелых или специальных перевозок или которые были бы разрешены только с значительными затратами. По мнению следователей, это также создавало большую опасность для населения.

Точный размер ущерба, причиненного государственным учреждениям и операторам инфраструктуры в результате мошеннической схемы, пока не установлен. Рейды с целью изъятия документов и цифровых доказательств проводились в Италии в регионах Южный Тироль, Венето, Ломбардия и Лацио, а также в Австрии (Тироль) и Германии (Верхняя Бавария).

Ларди.Today напоминает, что ранее в ходе масштабной операции против транспортных компаний в Германии более 560 сотрудников правоохранительных органов провели в рейды в шести федеральных землях. Были арестованы шесть подозреваемых, изъяты огнестрельное оружие, наличные деньги, предметы роскоши и другие вещи.

Узнать подробности можно из материала «В Германии прошла масштабная операция против транспортных компаний, владельцев которых подозревают в многомиллионном мошенничестве».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram