В Германии прошла масштабная операция против транспортных компаний, владельцев которых подозревают в многомиллионном мошенничестве

В ходе масштабной операции против транспортных компаний в Германии более 560 сотрудников правоохранительных органов провели в четверг рейды в шести федеральных землях. Были арестованы шесть подозреваемых, изъяты огнестрельное оружие, наличные деньги, предметы роскоши и другие вещи. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Главного таможенного управления Кельна на ресурсе presseportal.de.

Операция проводилась по поручению прокуратуры Кельна и охватила в общей сложности 55 жилых домов и коммерческих помещений. Большинство объектов, где проходили оперативные действия, находилось в Кельнском регионе, но обыски также проводились в других частях Северного Рейна-Вестфалии, а также в Гессене, Баварии, Нижней Саксонии, Баден-Вюртемберге и Берлине.

В общей сложности под следствием находятся 38 человек. Четырнадцать из них подозреваются в организации преступной деятельности, в рамках которой они управляли несколькими транспортными компаниями. При этом, предположительно, сотрудники не были зарегистрированы в системе социального страхования или были зарегистрированы неправильно, а выплаты производились неофициально.

Остальные подозреваемые, предположительно, действовали в качестве сообщников. Обвинения включают, помимо прочего, организованное удержание и хищение заработной платы, налоговое мошенничество и соучастие в этом. Общий ущерб оценивается примерно в 34 млн евро.

В ходе рейдов правоохранители обнаружили следующие предметы:
- готовый к применению автомат АК-47;
- несколько заряженных пистолетов;
- мачете;
- электрошокеры;
- ножи и кастеты.

По заявлению полиции, выявление такого количества оружия в ходе одного расследования является исключительным случаем.

Кроме того, на данный момент изъято более 600 тыс. евро наличными, а также дорогие часы и золотые монеты. Также были обнаружены небольшие количества кокаина и партия сигарет без акцизных марок.

Операция началась после масштабных и длительных тайных расследований. Благодаря одновременным обыскам и допросам расследование вступило в новую фазу. Для сбора улик и отслеживания активов были привлечены специалисты по цифровым расследованиям, финансовым преступлениям и криптовалютам. Власти намерены конфисковать средства на сумму более 30 млн евро.

На текущий момент расследование все еще продолжается, и дополнительная информация ожидается позже.

Ларди.Today напоминает, что в последнее время в Германии участились случаи кражи топлива из строительной техники и припаркованных грузовиков. Этот процесс начался еще до того, как цены на бензин и дизельное топливо так значительно выросли.

Узнать подробности можно из материала «Германия: увеличилось количество случаев кражи топлива».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram