У Німеччині відбулася масштабна операція проти транспортних компаній, власників яких підозрюють у багатомільйонному шахрайстві

У ході масштабної операції проти транспортних компаній у Німеччині понад 560 співробітників правоохоронних органів провели у четвер рейди в шести федеральних землях. Було заарештовано шістьох підозрюваних, вилучено вогнепальну зброю, готівку, предмети розкоші та інші речі. Про це Ларді.Today довідався з повідомлення, опублікованого прес-службою Головного митного управління Кельна на ресурсі presseportal.de.

Операція проводилася за дорученням прокуратури Кельна і охопила загалом 55 житлових будинків та комерційних приміщень. Більшість об'єктів, де проходили оперативні дії, знаходилася в Кельнському регіоні, але обшуки також проводилися в інших частинах Північного Рейну-Вестфалії, а також у Гессені, Баварії, Нижній Саксонії, Баден-Вюртемберзі та Берліні.

Загалом під слідством перебувають 38 осіб. Чотирнадцять із них підозрюються в організації злочинної діяльності, в рамках якої вони керували кількома транспортними компаніями. При цьому, імовірно, працівники не були зареєстровані в системі соціального страхування або були зареєстровані неправильно, а виплати здійснювалися неофіційно.

Решта підозрюваних, ймовірно, діяли як спільники. Звинувачення, серед іншого, включають організоване утримання та розкрадання заробітної плати, податкове шахрайство та співучасть у ньому. Загальний збиток оцінюється приблизно в 34 млн євро.

Під час рейдів правоохоронці виявили такі предмети:
- готовий до використання автомат АК-47;
- кілька заряджених пістолетів;
- мачете;
- електрошокери;
- ножі та кастети.

За заявою поліції, виявлення такої кількості зброї в ході одного розслідування є винятковим випадком.

Крім того, на даний момент вилучено понад 600 тис. євро готівкою, а також дорогі годинники та золоті монети. Також було виявлено невеликі кількості кокаїну та партію сигарет без акцизних марок.

Операція розпочалася після масштабних і тривалих таємних розслідувань. Завдяки одночасним обшукам і допитам розслідування увійшло в нову фазу. Для збору доказів і відстеження активів були залучені фахівці з цифрових розслідувань, фінансових злочинів і криптовалют. Влада має намір конфіскувати кошти на суму понад 30 млн євро.

Наразі розслідування все ще триває, і додаткова інформація очікується пізніше.

Ларді.Today нагадує, що останнім часом у Німеччині почастішали випадки крадіжок пального з будівельної техніки та припаркованих вантажівок. Цей процес розпочався ще до того, як ціни на бензин і дизельне пальне так суттєво зросли.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Німеччина: збільшилась кількість випадків крадіжок пального».

Читайте Ларді.Today на Google News и в Telegram