Менеджер транспортної компанії з США потрапив на розкраданні $14 млн.

29 грудня 2020

Автор:Валерія Коритцева

[adrotate banner="4"]

Федеральний суд США висунув звинувачення колишньому керівнику транспортної компанії з Індіани, який вкрав у свого роботодавця майже $14 млн. Підозрюваний витратив ці кошти на покупку конюшні, годинника Rolex та кількох автомобілів. Про це Логист.Today дізнався з матеріалу, опублікованого виданням Freight Waves.

46-річному Даніелу Р. Фрутсу були висунуті звинувачення за 10 пунктів, серед яких електронне шахрайство, відмивання грошей, надання фальшивої документації в федеральний банк, а також звинувачення у шахрайстві з використанням пошти. Звинувачення подано в окружний суд США по Південному округу штату Індіана.

Судові документи стверджують, що у 2015 році Девід Клойбер, інвестор з Кентуккі, заснував автотранспортну компанію Secure Transit LLC і найняв Фрутса на посаду менеджера. За наступні чотири з половиною роки Клойбер вклав у бізнес близько $14 мільйонів. За даними прокуратури, Фрутс витратив більшу частину грошей інвестора на свої особисті покупки та платежі, зокрема:

- близько $880 тис. на покупку будинку і конюшні;
- $560 тис. на придбання автофургону з причепом;
- понад $111 тис. на автомобіль Corvette;
- $90 тис. на придбання трьох наручних годинників Rolex;
- $88 тис. на кінь та причіп для його транспортування;
- $53 тис. на інші витрати.

Протягом цього часу керівник неодноразово брехав про фінансовий стан автотранспортної компанії, її клієнтів та поточні витрати.

«Неодноразово Фрутс відправляв інвестору фіктивні договори купівлі-продажу та підроблені фінансові звіти, в яких повідомлялось про завищену прибуток компанії. У той же час Фрутс, за висловлюванням прокуратури, просив інвестора про додаткові інвестиції, іноді в розмірі мільйонів доларів, якби для покупки вантажівок або на інші витрати»

Витримка з заяви прокуратури США

У травні 2019 року управляючий запитав у Клойбера короткострокові інвестиції на загальну суму в $1,45 млн, які мали йти на покупку 145 нових вантажівок. Крім того, Фрутс, за висловлюванням прокуратури, брав участь в шахрайській схемі передачі права власності на фуру, яка перебувала у заставі в банку. Пізніше підозрюваний продав транспортний засіб, не виплативши заставні гроші банку.

За даними Федерального управління безпеки автотранспортних засобів США, у серпні 2019 року транспортна компанія Secure Transit збанкрутувалась. На момент банкрутства активи компанії оцінювалися в $50 тис., при цьому розмір заборгованостей налічував від 10 до 50 мільйонів.

Логист.Today також нагадує, що на початку місяця Федеральний суд США висунув звинувачення колишньому рекрутеру двох автотранспортних компаній з штату Міссурі. Жінку підозрюють в крадіжці великої суми грошей та електронному шахрайстві.

Дізнатися деталі можна у матеріалі «В США рекрутер обворовала транспортні компанії більше ніж на $120 тис».