Італія: заарештовано шахраїв, які незаконно імпортували паливо

Правоохоронці ЄС ліквідували злочинне угруповання, учасники якого імпортували паливо до Італії, ухиляючись від сплати податків. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого Незалежною прокуратурою ЄС (EPPO).

Згідно з версією слідства, паливо було імпортовано від постачальників з Хорватії, Словенії та інших країн, використовуючи ланцюжок із більш ніж 40 торговців в Італії, які зникли, не сплативши податків. Вершиною шахрайського ланцюжка є компанія з офісом у Ровіго та складом у Мадженті. За версією слідства, більшість палива дійсно надходила на цей склад, а потім розподілялася дистриб'юторам. Злочинні схемою займалася спільнотою, що включає щонайменше десять підозрюваних, деякі з яких пов'язані сімейними узами. Ця спільнота займалася масштабними махінаціями з ПДВ у сфері торгівлі паливом та мала філії як в Італії, так і за кордоном.

Розслідування, відоме під назвою «Паливна сім'я», призвело до судових заходів проти восьми осіб, включаючи підозрюваних провідних фігур. Рішення про заморожування активів на загальну суму близько 300 млн євро також було прийнято щодо 59 підозрюваних та 13 компаній, які, за припущеннями, були залучені до шахрайської діяльності. На сьогодні п'ятьох підозрюваних перебувають під домашнім арештом, а троє зобов'язані з'являтися в поліцію регулярно.

З наявних доказів випливає, що в результаті шахрайських дій було виставлено рахунки більш ніж на 1 млрд євро за симульовані транзакції, що призвело до збитків близько 260 млн євро у вигляді несплаченого ПДВ. Також злочинну групу підозрюють у відмиванні понад 35 млн. євро незаконних доходів через банківські рахунки компаній, розташованих в Угорщині та Румунії. Після систематичного зняття коштів із банківських рахунків ці гроші передбачається передати готівкою злочинцям. Ухилення від сплати ПДВ також дозволило групі перепродувати паливо за надзвичайно вигідними цінами, порушуючи принципи чесної конкуренції на ринку.

Усі підозрювані особи вважаються невинними, доки їх вина не буде доведена компетентними італійськими судами.

Логіст.Today нагадує, що неодноразово писав про випадки шахрайства з паливом, які були розкриті правоохоронцями в Італії.

Дізнатися подробиці можна з матеріалів «Італія: викрито масштабну схему контрабанди палива», «Італія: викрито масштабну аферу з перепродажем палива» и "Італія: правоохоронці розкрили міжнародну контрабанду дизельного палива".

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram