Італія: правоохоронці розкрили медичну схему шахрайського банкрутства транспортної компанії

Фінансова гвардія Ріміні у співпраці з Євроюстом завершила розслідування проти автотранспортної компанії з Романьї, причетної до шахрайського банкрутства. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Розслідування під назвою «Зниклі вантажівки» координувалося прокуратурою Ріміні та було викликано кризою у транспортній компанії, назва якої не розголошується. Перед своїм банкрутством керуючий уклав договір із нідерландською компанією через консалтингову фірму, якою керував «багаторазово засуджений міланець, який розшукується за виконання чотирьох остаточних вироків, включаючи вимагання, шахрайське банкрутство та незаконний обіг наркотиків». Він рекламував в інтернеті фіктивні послуги з реорганізації компаній, які перебувають у тяжкому фінансовому становищі, щоб допомогти керівництву уникнути будь-якої цивільної та кримінальної відповідальності.

Формально компанія представила план реорганізації, але насправді, на думку правоохоронців, він був спрямований на те, щоб затягнути час і вивести з компанії всі активи, що залишилися, включаючи парк комерційного транспорту, на шкоду кредиторам і податковим органам. Відповідальність за банкрутство було покладено підставне обличчя аргентинського походження. Після того, як підприємство було спустошено, воно було продано компанії з Брешії, яка також була на межі банкрутства.

Компанія з Брешії фактично була залучена до шахрайства. Щоб ускладнити ситуацію і, відповідно, розслідування, вантажівки компанії з Ріміні були продані компанії з Імоли, керованої родичем колишнього адміністратора збанкрутілої компанії з Ріміні (який фактично продовжував керувати нею). Новий керівник таким чином міг продовжувати бізнес з перевезення вантажів без будь-яких боргів.

В результаті проведеного розслідування під підозру потрапили вісім осіб, у тому числі двоє нідерландців та один аргентинець. У транспортної компанії з Імоли було вилучено 148 автомобілів, конфісковано сім банківських рахунків у Нідерландах, включаючи близько 400 тис. євро, переведених від компанії-банкрута.

Логіст.Today нагадує, що муніципальна поліція Больцано під час контролю на вулицях міста зупинила вантажівку із ознаками перевантаження. Перевірка також виявила порушення норм праці та відпочинку водія.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Італія: за перевантаження та порушення правил праці та відпочинку оштрафовано перевізника та водія».

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram