Італія: 19 компаній транспортного сектора звинувачують у податковому шахрайстві

В Італії заарештували активи 19 компаній, які займаються логістикою та вантажоперевезеннями, яких звинувачують у податковому шахрайстві на суму $75 млн. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Транспортні компанії звинувачують у незаконному прибутку через серйозне ухилення від сплати ПДВ та незаконну компенсацію підроблених податкових кредитів. До групи правопорушників увійшли також консорціуми та кооперативи, що діють у таких містах, як Болонья, Бураго ді Молгора, Кардіто, Кастель Маджоре, Чезена, Меліто ді Неаполь, Неаполь, Нола, П'яченца та Рим.

У ході розслідування прокурори виявили незаконне управління трудовими ресурсами, яке здійснюється консорціумом, що базується в Болоньї. Наймач, на якого працювало 1700 осіб, використовував неправдиві податкові пільги. Таким чином, Фінансова гвардія Італії (Guardia di Finanza) виявила ухилення від сплати ПДВ на $39 млн, здійснене через фальшиві рахунки-фактури на загальну суму $250 млн, а також неправомірну компенсацію кредитів ще на $36 млн.

У незаконній операції брали участь 44 особи, у тому числі вище керівництво консорціуму та представники 19 компаній, які змінювали одна одну з часом. У зв'язку з цим було заарештовано значні фінансові активи, нерухомість та пакети акцій на суму понад $9 млн. Консорціум та дві асоційовані компанії були заарештовані та передані судовому керуючому. У цих трьох компаніях працює 500 осіб, а їхній оборот становить $83 млн.

Логіст.Today нагадує, що в Італії затримано групу осіб, яка крала товари з вантажівок.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Італія: водії допомагали бандитам обкрадати вантажівки».

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram