Італія: суд наклав арешт на активи кур'єрської та логістичної компаній

Суд заарештував кур'єрську службу BRT та філію італійського відділення французької багатонаціональної логістичної компанії Geodis, яких звинувачують у податковому шахрайстві та експлуатації робітників. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

На початковому етапі розслідування компанії підозрювалися у використанні рахунків-фактур, виставлених за юридично неіснуючі операції, та укладання неправдивих договорів про закупівлю, які імітували пропозицію робочої сили. Після цього першого етапу Окружне управління боротьби з мафією розпорядилося про превентивний арешт активів двох компаній на суму понад 126 млн євро.

Другий етап розслідування був зосереджений на перевезеннях, що здійснюються BRT та Geodis, де слідчі виявили «систематичну експлуатацію кількох тисяч робітників», як пояснюється у примітці Мінфіну. У тексті уточнюється, що «клієнти, щоб запропонувати себе на ринку за надзвичайно конкурентоспроможними цінами, користуючись потребою робітників, наражали їх на виснажливий робочий час і ритм, при цьому недоплачуючи їм, а також змушували їх переїжджати з однієї компанії до іншої, що фактично позбавляє їх передбачених форм соціального забезпечення та соціального захисту».

Розслідування показало, що компанії платили постачальникам робочої сили, особливо кооперативам, «невідповідні тарифи», які не покривали витрати, що підштовхнуло ці кооперативи до ухилення від сплати ПДВ та відрахувань на соціальне страхування. Спочатку слідчі перевірили діяльність 34 кооперативів, які поставили для BRT 3434 робітники. Управління персоналом було повністю у руках BRT. Крім того, контракти змінювалися кожні два роки за спеціальним запитом BRT, внаслідок чого робітники втрачали трудовий стаж та права.

Правоохоронці стверджують, що BRT здійснив так зване організаційне «роз'єднання», яке полягає у демонстрації формального дотримання правил, за яким діє неформальна структура. Колишнього генерального директора BRT, який пішов у відставку після першого розслідування, також звинувачують у корупції між приватними особами, оскільки отримав від постачальників в обмін на те, що обрав їх, 1 млн. євро в період з 2016 по 2022 рік.

Що стосується Geodis Italia, то щодо компанії розпочато виробництво, яке покликане запобігти подальшому сприянню відмиванню коштів та використанню кооперативів як незаконних джерел робочої сили. У документі правоохоронців підкреслюється, що практика, що проводиться компанією, не тільки несприятлива для працівників, а й спотворює динаміку ринку та конкуренцію на шкоду фірмам, які працюють за правилами.

Логіст.Today нагадує, що правоохоронці Італії викрили організацію, яка здійснювала незаконні перепродажі палива, підключивши до махінацій 31 фіктивну компанію та 17 автозаправних станцій.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Італія: викрито масштабну аферу з перепродажем палива».

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram