TAPA: шахрайство при вантажоперевезеннях зачіпає всі сфери ланцюжка поставок

За даними Служби інформації про інциденти (IIS) TAPA за 11 місяців 2019 року було зафіксовано 305 випадків шахрайства під час перевезення вантажів. Загальні втрати становили 12 млн. євро, при цьому мішенню шахраїв стають не лише власники вантажів, а й транспортні компанії. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення прес-служби Асоціації із захисту вантажів, що перевозяться (TAPA).

Згідно з аналітичним звітом TAPA у 2019 році лжеперевізники викрали:

парфумерії на 700 тис. євро;

Цигарок на 553 євро;

Фармацевтичних препаратів на 481 євро;

Взуття на 245 658 євро;

Кондитерських виробів на 211 євро;

Одягу та взуття на 180 990 євро;

Комп'ютерів та ноутбуків на 152 591 євро;

Промислові комп'ютери на 150 100 євро;

М'яса на 144 євро;

Феєрверків на 142 023 євро;

Вершкового масла на 141 євро;

сиру на 127 095 євро;

Телефонів на 123 євро;

міді на 115 000 євро;

Побутової техніки та електроніки на 115 000 євро.

Дані за 11 місяців цього року свідчать, що з 305 випадків шахрайства, 93% всіх злочинів були зареєстровані в Росії, решта 7% припадають на США, Канаду, Індію, ОАЕ, Австрію, Білорусь, Болгарію, Францію, Німеччину, Італію, Нідерланди та Польщу. У ТАРА зазначають, що це лише зафіксовані випадки, реальна кількість цих злочинів майже, напевно, набагато більша.

За словами, Віма Декейзера – одного з провідних фахівців, який займається розслідуванням крадіжок та шахрайства у вантажоперевезеннях – найбільше насторожує те, що доходи від таких злочинів, ймовірно, йдуть на фінансування більшої діяльності організованих злочинних груп.

Декейзер створив «чорний список» транспортних компаній, яких підозрюють у шахрайстві під час перевезення вантажів. Наразі у цьому списку близько 500 фірм, 36 з яких було внесено цього року.

За його словами, роль правоохоронних органів у таких злочинах також має стати предметом ретельного вивчення. За оцінками Декейзера, у деяких великих європейських країнах у 99% випадків поліцейські розслідування закінчувалися безрезультатно. Хоча є і винятки, наприклад, позитивний досвід спеціальних загонів поліції в Чеській Республіці та Румунії, які досягли значних успіхів у розкритті таких злочинів. Він вважає, що розширення співпраці між державними органами та приватними підприємцями може повторити цей прогрес і в інших країнах.

Перевізники також повинні не втрачати пильності, щоб не стати мимовільними співучасниками злочину. Часто шахраї розміщують заявки на перевезення вантажів на онлайн-платформах, а потім наймають транспортну фірму для того, щоб цей вантаж забрати і перевезти в несанкціоноване місце, звідки вантаж таємниче зникає. Таким чином, злочинцям навіть не потрібні власні фури, щоб украсти вантаж.

Щоб убезпечити себе від шахраїв, Декейзер радить працювати лише з перевіреними транспортними партнерами та дотримуватися 7 золотих правил:

1. не працюйте з фірмами, які зв'язуються лише по мобільному телефону та/або через анонімний обліковий запис;
2. завжди перевіряйте:
   - офіційні контактні дані перевізника (через інтернет/телефон або бізнес-довідники);
   - код ІПН (для європейських країн на сайті EU.VIES);
   - місцезнаходження компанії через Google Street View;
   - код учасника біржі вантажоперевезень;
3. запитуйте та ретельно перевіряйте такі документи:
   - Документи на ТЗ;
   - страховий поліс (звернутися до страхової компанії, щоб підтвердити, що поліс є справжнім та дійсним);
4. остерігайтесь дуже занижених ставок на перевезення вантажу;
5. не розміщуйте на онлайн-платформах заявки на перевезення цінних вантажів, наприклад міді, алкогольної продукції, електроніки тощо;
6. завжди підтверджуйте замовлення на перевезення через сайт для вантажоперевезень. Ніколи не підтверджуйте замовлення безпосередньо невідомому партнеру;
7. не використовуйте онлайн-платформи, якщо ваші клієнти заборонили їхнє використання.

Логіст.Today також нагадує про те, що згідно з аналітичним звітом Служби інформації про інциденти (IIS) TAPA, до бази даних якої надходять усі зафіксовані випадки крадіжок вантажів, у III кварталі 2019 року загальна сума збитків від втрати вантажів перевищила 26,4 млн. євро. Якщо до неї додати збитки, завдані в І та ІІ кварталах, 34,2 млн. євро та 21 млн. євро відповідно, то загальна сума становитиме 81,6 млн. євро.

У ТАРА зазначають, що навіть такі високі показники зазначених крадіжок демонструють лише невелику частину реальної кількості злочинів із вантажами у зазначених регіонах. Організація заявила, що I, II та III квартали 2019 року загальна кількість інцидентів, зареєстрованих у базі даних становить 37,3%, 29,7% та 23,8% відповідно, від реальної кількості злочинів.