АМЕУ поделилась методами оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем

Предприятия во всем мире взаимодействуют ежедневно, но при планировании собственного риск-менеджмента транспортно-экспедиторским компаниям следует всесторонне проверять своих контрагентов. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного Ассоциацией международных экспедиторов Украины (АМЭУ) в Facebook.

Для транспортных компаний новые партнерские отношения являются фундаментом развития и поддержания стабильности бизнеса. Но они не могут влиять на своих деловых партнеров или контролировать их.

Чтобы избежать подобных проблем, АМЭУ опубликовала критерии рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Ознакомиться с материалом можно по ссылке.

Логист.Today напоминает, что глобальная экономическая нестабильность, в частности, геополитические ситуации и макроэкономические последствия инфляции, имеют прямое влияние на статистику грузовых преступлений.

Узнать подробности можно из материала «TT Club: как мировой экономический кризис влияет на статистику преступлений с грузами».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram