Арестованы корпоративные права владельца АЗС, связанного с российскими компаниями

RU UA


Суд арестовал автомобильные заправочные станции, руководство которых связано с российскими предприятиями. Об этом Логист.Today узнал из сообщения пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Арест наложен на корпоративные права предприятия, которому принадлежит одна из сетей автозаправочных станций на территории Украины, на общую сумму более 50 млн грн, а также на 308 объектов недвижимости этого предприятия – автомобильные заправочные станции, склады и земельные участки.

Должностные лица предприятия в течение 2015-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 270 млн грн. Также они незаконно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 1 млрд грн, чтобы легализовать эти деньги.

Проводится досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Логист.Today напоминает, что в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) передано 18 единиц тяжелой техники и 12 легковых автомобилей, которые были изъяты у предприятия-резидента РФ.

Узнать подробности можно из материала «Прокураура изъяла у российского предприятия транспортных средств на 30 млн гривен».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Интересное

RU UK