C.H. Robinson: что должно вызвать подозрения при экспортных операциях

На Европейский Союз приходится примерно 14% мировой торговли. Обеспечение соответствия деятельности логистических компаний экспортным правилам является не только юридическим требованием, но и имеет решающее значение для поддержания целостности глобальной торговли и защиты национальных интересов ее отдельных участников. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного на портале etransport.pl.

Согласно данным Евростата, баланс ЕС в торговле товарами увеличился с 31,7 млрд евро в четвертом квартале 2023 года до 51,2 млрд евро в первом квартале 2024 года. Причем в первом квартале этого года импорт товаров из третьих стран в ЕС снизился на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом, а экспорт увеличился на 0,3%. Фиксируется увеличение уровня экспорта второй квартал подряд, тогда как уровень импорта снижался шесть кварталов подряд.

Сохранение такой динамики роста будет возможно только в том случае, если компании, ответственные за экспорт товаров, будут работать в соответствии с регламентом. Их нарушение может привести к задержкам транспортировки и сбоям во всей цепочке поставок.

Директор по развитию продуктов в Европе компании C.H. Robinson Аркадиуш Глинка во время Варшавских дней логистики заявил, что выявить тревожные сигналы несоблюдения требований торговли может помочь Искусственный интеллект (ИИ), чтобы в последствии можно было уведомить соответствующие организации о необходимости проведения дополнительной проверки документов.

Эксперт C.H. Robinson советует логистическим компаниям обращать внимание на пять «красных флажков», то есть потенциальных предупреждающих признаках при проведении экспортных операций:

1. Необычные места или маршруты доставки
Одним из наиболее заметных тревожных сигналов при соблюдении экспортных требований является доставка товаров в необычные места назначения или пункты назначения с повышенным риском. Пожалуйста, будьте осторожны при заказе из стран, которые, как известно, занимаются незаконной деятельностью, подвергаются санкциям или имеют историю финансирования терроризма. Любое отклонение от типичных торговых схем, таких как редкие направления доставки или транзит через страны, которые известны контролем экспортируемых товаров, должно требовать должной осмотрительности для обеспечения соблюдения экспортных правил.

2. Неоднозначные заявления о предполагаемом использовании продукта
Экспортерам часто приходится получать декларации от клиентов о конечном пункте назначения товаров. Сигналом тревоги может стать ситуация, когда такие документы неясны, неполны или не соответствуют характеру экспортируемой продукции.

3. Клиент внесен в список запрещенных к экспорту
Этот «красный флажок» появляется, когда имя или адрес клиента очень похожи на имя или адрес юридического, или физического лица, указанного в сводном списке запрещенных организаций. В этот список входят лица, компании и другие учреждения, которым запрещено участвовать в экспортных сделках в связи с их участием в деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политике данной страны или региона, например, Европейского Союза.

4. Экспедитор указан в качестве пункта назначения
Подозрение также должно возникнуть, если в качестве конечного пункта назначения экспортируемого продукта указана транспортная компания, а не конечный пользователь или получатель. Экспедиторы несут ответственность за транспортировку товаров и не являются конечными получателями товаров.

5. Продукты, несовместимые с отраслью или страной конечного пользователя
Если тип экспортируемого продукта оказывается несовместимым с техническими возможностями или промышленным профилем конечного пользователя или страны назначения, это может быть большим «красным флагом». Например, доставка современного полупроводникового оборудования в страну, где нет развитой электронной промышленности, может указывать на потенциальное неправильное использование товара или риск его перенаправления в другую страну. То же самое можно сказать и о поставке лабораторного оборудования, например, производителю офисной мебели. Такие несоответствия могут свидетельствовать о попытках приобрести секретные технологии или контролируемые товары в несанкционированных целях, обойти экспортный контроль или заняться незаконной деятельностью.

Распознавание тревожных сигналов может помочь компаниям эффективно управлять рисками, связанными с соблюдением экспортных требований, и обеспечивать законное и безопасное перемещение товаров через границы. Сохраняя бдительность и обращая внимание на распространенные тревожные сигналы, компании могут заранее выявлять и решать потенциальные проблемы несоблюдения нормативных требований, прежде чем они перерастут в серьезные юридические нарушения.

Логист.Today напоминает, что ранее Совет Европейского союза принял 14-й пакет санкций ЕС против РФ, содержащий ряд улучшений в плане предотвращения обхода санкций.

Узнать подробности можно из материала «Введены новые санкции ЕС в области автомобильного транспорта».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram