Италия: правоохранители раскрыли медународноую схему мошеннического банкротства транспортной компании

Финансовая гвардия Римини в сотрудничестве с Евроюстом завершила расследование против автотранспортной компании из Романьи, причастной к мошенническому банкротству. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале trasportoeuropa.it.

Расследование под названием «Пропавшие грузовики» координировалось прокуратурой Римини и было вызвано кризисом в транспортной компании, название которой не разглашается. Перед своим банкротством управляющий заключил договор с нидерландской компанией через консалтинговую фирму, которой управлял «многократно осужденный миланец, разыскиваемый за исполнение четырех окончательных приговоров, включая вымогательство, мошенническое банкротство и незаконный оборот наркотиков». Он рекламировал в интернете фиктивные услуги по реорганизации компаний, находящихся в тяжелом финансовом положении, чтобы помочь руководству избежать любой гражданской и уголовной ответственности.

Формально компания представила план реорганизации, но на самом деле, по мнению правоохранителей, он был направлен на то, чтобы затянуть время и вывести из компании все оставшиеся активы, включая парк коммерческого транспорта, в ущерб кредиторам и налоговым органам. Ответственность за банкротство была возложена на подставное лицо аргентинского происхождения. После того как предприятие было опустошено, оно было продано компании из Брешии, которая также находилась на грани банкротства.

Компания из Брешии фактически была вовлечена в мошенничество. Чтобы усложнить ситуацию и, соответственно, расследование, грузовики компании из Римини были проданы компании из Имолы, управляемой родственником бывшего администратора обанкротившейся компании из Римини (который фактически продолжал управлять ею). Новый руководитель таким образом, мог продолжать бизнес по перевозке грузов без каких-либо долгов.

В результате проведенного расследования под подозрение попали восемь человек, в том числе двое нидерландцев и один аргентинец. У транспортной компании из Имолы было изъято 148 автомобилей, конфисковано семь банковских счетов в Нидерландах, включая около 400 тыс. евро, переведенных от компании-банкрота.

Логист.Today напоминает, что муниципальная полиция Больцано во время контроля на улицах города остановила грузовик с признаками перегруза. Проверка также выявила нарушения норм труда и отдыха водителя.

Узнать подробности можно из материала «Италия: за перегруз и нарушения правил труда и отдыха оштрафованы перевозчик и водитель».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram