Власти Германии при поддержке Евроюста раскрыли крупную налоговую аферу, связанную с нелегальной продажей разбавленного бензина и дизельного топлива. Ущерб от мошеннической схемы оценивается в 8 млн евро. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного пресс-службой Агентства Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст).

Расследование началось еще в 2018 году и завершилось в середине января 2021 года, в результате чего были арестованы подозреваемые в Австрии и Польше. Широкая география арестов демонстрирует международный размах аферы – в общей сложности был произведен обыск в 40 точках в 11 странах (Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Италии, Венгрии, Нидерландах, Польше, Румынии, Швейцарии и Великобритании).

Сообщается, что штаб-квартира мошенников находилась в Гамбурге – там граждане Германии, России и Польши основали компанию, которая якобы продавала растворители, антикоррозионные средства и другие жидкости. В соответствии с законодательством Германии эта группа товаров не облагается налогами. На самом деле продукция содержала большое количество бензина и дизельного топлива, которое не освобождено от уплаты акциза.

Освобожденная от налогообложения продукция смешивалась с топливом и доставлялась на автозаправочные станции. Большая часть разбавленного топлива была продана на АЗС в Италии, Испании и Великобритании, говорится в пресс-релизе.


«Преступная схема по продаже так называемых «дизельных смазочных материалов» – незаконная продажа смазочных материалов под видом топлива – получила широкое распространение в энергетическом секторе по всей Европе. В этом контексте смеси, похожие на дизель, незаконно продаются как топливо, при этом сумма уклонения от уплаты налогов достигает сотен миллионов евро»

Сообщение пресс-службы Евроюста


В результате изощренного мошенничества, связанного с подменой счетов-фактур, преступной сети также удалось избежать уплаты НДС в налоговые органы Гамбурга. По данным агентства, мошенники использовали компании-посредники для проведения финансовых операций по всей Европе и сокрытия своей аферы.

На сегодняшний день участники преступной сети задержаны. Им выдвинуты обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

Логист.Today напоминает, что в декабре гражданская гвардия Испании прекратила деятельность преступной организации, включавшей перевозчика, которая занималась модификацией программного обеспечения (ПО) цифровых тахографов, что позволяло водителям грузовиков фальсифицировать записи рабочего времени.

Узнать подробности можно из материала «В Испании ликвидирована преступная группа, которая «перепрошивала» тахографы».