Фінляндія: підприємець отримав майже максимальний термін за порушення санкцій під час експорту вантажівок в РФ

Фінський суд виніс обвинувальний вирок підприємцю, керівнику транспортно-логістичної компанії Idän Liikenteenvälitys з Лаппеенранти. Бізнесмена визнали винним у грубому порушенні санкційного режиму Європейського Союзу за організацію поставок вантажної техніки в РФ через треті країни. Про це Ларді.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі yle.fi.

За даними фінських слідчих органів, в період з 2022 по 2023 рік компанія експортувала всього 164 вантажних автомобілі, які потрапили в кінцевому підсумку до РФ. Для обхіду діючих обмежень використовувалася схема з проміжними поставками через Туреччину та Казахстан, звідки техніка потім перевозилася російським покупцям.

Слідство встановило, що підприємець підтримував ділові зв'язки з компаніями, які брали участь в ланцюгу поставок, а також контролював експортні операції. Це дозволило суду зробити висновок, що він усвідомлював кінцеве призначення техніки і відігравав ключову роль в організації поставок.

Під час судового процесу підприємець не визнав своєї вини. За його словами, він вважав, що вантажні автомобілі призначались виключно для турецького та казахстанського ринків, а сам став жертвою шахрайської схеми. Однак представлені прокуратурою докази, включаючи аналіз маршрутів поставок та комерційні зв'язки учасників угоди, переконали суд в протилежному.

Як випливає з матеріалів справи, значну частину експортованої техніки складали седельні тягачі MAN. За оцінками слідства, саме через цю компанію на ринок РФ могла потрапити значна частина нових автомобілів MAN, що з'явилися в країні у 2023 році. Загальна вартість експортованих вантажів оцінюється приблизно в 17,5 млн євро. Окрім тягачів, до РФ також постачалися напівпричепи загальною вартістю близько 2 млн євро.

Розглянувши матеріали справи, суд призначив підприємцю покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Це лише трохи менше максимального терміну, передбаченого законодавством Фінляндії за грубе порушення санкційного режиму – 4 роки.

Крім того, суд постановив:
- конфіскувати активи засудженого на суму 6 млн євро;
- засудити 600 тис. євро на користь державного бюджету.

Ця справа стала одним з найбільш вказівних прикладів посилення контролю за дотриманням санкційного законодавства в галузі міжнародних перевезень вантажів. Європейські правоохоронні органи все активніше аналізують не лише прямі поставки, а й маршрути через треті країни, приділяючи особливу увагу реальному кінцевому одержувачу товару.

Для учасників ринку це означає необхідність посиленого контролю експортних операцій, ретельної перевірки контрагентів та документального підтвердження кінцевого використання продукції. Використання посередників у країнах, які не приєдналися до санкцій, вже не гарантує відсутності претензій з боку європейських регуляторів.

Ларді.Today нагадує, що раніше після тривалого розслідування працівники Митної кримінальної служби (MKT) Литви виявили масштабну схему обходу міжнародних санкцій проти РФ. Каунаське підприємство намагалося експортувати промислове водоочисне обладнання в РФ під виглядом поставок для фіктивних покупців в Португалії.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Литва: каунаська компанія намагалася поставити підсанкційне обладнання в РФ через фіктивних одержувачів».

Також нагадав, що раніше MKT провела обшуки у Вільнюсі та Рудаміне в рамках розслідування порушень міжнародних санкцій. В результаті було затримано 17 вантажівок та 15 напівпричепів загальною вартістю близько 1,5 млн євро

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Литва: затримано вантажівки та напівпричепи за порушення санкцій».

Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram