Литва: логістичну компанію підозрюють в обхіді санкцій і поставках товарів в РФ і РБ

Співробітники Митної кримінальної служби Литви (MKT) за підтримки Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) провели масштабну операцію у Вільнюсі. Об'єктом обшуків стала компанія, що надає транспортні та логістичні послуги, а також доми її керівництва та співробітників. Про це Ларді.Today дізнався з повідомлення Митни Литовської Республіки.

Компанію підозрюють у систематичному обхіді міжнародних санкцій — через поставки заборонених товарів в РФ та РБ. За версією слідства, вантажі відправлялися в країни Центральної Азії (насамперед — в Киргизстан), звідки незаконно потрапляли на територію РФ. Крім того, фірма могла допомагати іншим компаніям реалізовувати аналогічні схеми.

Під час обшуків були зняті документи, комп'ютери та велика кількість товарів, які, ймовірно, підпадають під санкції. На вивіз цих вантажів знадобилися два вантажівки. Також у фігурантів були виявлені великі суми готівки (близько 100 тис. євро), зброя, боєприпаси та речовини, які можуть виявитися вибуховими. Зараз їх вивчають фахівці.

Операція проходила за участю одразу кількох структур — OLAF, служби фінансових розслідувань (FNTT), департаменту державної безпеки (VSD) та служби охорони правопорядку (VST). Слідчі дії одночасно проводились в офісах, на складах та в житлових будинках. Вартість знятих санкціонованих товарів, за попередніми оцінками, складає близько 1,5 млн євро. Розпочато доусудове розслідування за статтею про порушення міжнародних санкцій. Веде його Вільнюська окружна прокуратура.

Директор і власник компанії, а також троє співробітників були затримані і пізніше відпущені під підписку про невиїзд. Представники МКТ зауважують, що розслідування триває, і по мірі вивчення доказів можуть виявитися нові епізоди та фігуранти.

Ларді.Today нагадує, що Європейська комісія створила Службу підтримки по санкціям Європейського Союзу, щоб допомогти європейським операторам, особливо малим і середнім підприємствам, зрозуміти та дотримуватися обмежувальних заходів (санкцій) ЄС, які застосовуються у всьому світі.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Єврокомісія допомагатиме компаніям дотримуватися санкцій».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram