Житель Тернопільської області займався контрабандою автомобілів під видом гуманітарної допомоги

Жителя Тернопільської області засудили за незаконний ввіз транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для ВСУ та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Про це Ларді.Today дізнався з повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Чоловік налагодив схему незаконного ввезення вантажних автомобілів до України. Протягом січня-березня цього року він придбав за кордоном два самосвали MAN та тягач DAF з причепом загальною вартістю понад 2,1 млн грн. Для незаконного переміщення транспорту через митну кордон він наймав водіїв-іноземців та використовував документи з хибними даними. Під час митного оформлення автомобілі декларували як гуманітарну допомогу заявно для потреб ВСУ, уникнувши сплати митних платежів та митного контролю.

Пізніше ввезені транспортні засоби не передавалися військовим. Автомобілі реалізовувалися через відточену схему збуту. Зокрема два самосвали чоловік продав за $10 тис. А загальна вартість незаконно ввезених транспортних засобів становить понад 2 млн грн. Крім того, правоохоронці встановили факти легалізації доходів, отриманих від незаконної діяльності. На кошти, зібрані від продажу автомобілів та автозапчастин, фігурант купував інші транспортні засоби, які використовував у власній діяльності.

В рамках кримінального провадження вилучені транспортні засоби будуть передані на потреби Збройних сил України.

Ларді.Today нагадує, що в ході операції, проведеної поліцією Удіне, була розкрита мережа, яка займалася контрабандою палива, замаскованого під мастильні матеріали, з метою ухилення від сплати податків та перевірок. Було затримано 25 осіб, включаючи перевізників та кінцевих отримувачів нелегального палива.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: поліція вилучила велику партію контрабандного палива зі Східної Європи».

Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram