Житель Тернопольской области занимался контрабандой автомобилей под видом гуманитарной помощи
Жителя Тернопольской области осудили за незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для ВСУ и легализацию имущества, полученного преступным путем. Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Мужчина наладил схему незаконного ввоза грузовых автомобилей в Украину. В течение января-марта этого года он приобрел за границей два самосвала MAN и тягач DAF с прицепом общей стоимостью более 2,1 млн грн. Для незаконного перемещения транспорта через таможенную границу он нанимал водителей-иностранцев и использовал документы с ложными данными. Во время таможенного оформления автомобили декларировали как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ, избегая уплаты таможенных платежей и таможенного контроля.
В дальнейшем ввозимые транспортные средства не передавали военным. Автомобили реализовывали через отлаженную схему сбыта. В том числе два самосвала мужчина продал за $10 тыс. А общая стоимость незаконно ввезенных транспортных средств составляет более 2 млн грн. Кроме того, правоохранители установили факты легализации доходов, полученных от незаконной деятельности. За средства, вырученные от продажи автомобилей и автозапчастей, фигурант покупал другие транспортные средства, которые использовал в собственной деятельности.
В рамках уголовного производства изъятые транспортные средства будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
«Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 201-4 УК Украины (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем), и вынес обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом в течение года осуществлять деятельность, связанную с перемещением товаров, в частности, гуманитарной помощи через таможенную границу Украины. В то же время, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год»
БЭБ
Ларди.Today напоминает, что в ходе операции, проведенной полицией Удине, была раскрыта сеть, занимавшаяся контрабандой топлива, замаскированного под смазочные материалы, с целью уклонения от уплаты налогов и проверок. Были задержаны 25 человек, включая перевозчиков и конечных получателей нелегального топлива.
Узнать подробности можно из материала «Италия: полиция изъяла большую партию контрабандного топлива из Восточной Европы».
Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram
Интересное
Отменены разрешения таможенных брокеров без авторизации
Италия: полиция изъяла большую партию контрабандного топлива из Восточной Европы
Минразвития обнародовало проект закона по внедрению е-ТТН во внутренних перевозках
