C.H. Robinson: що повинно викликати підозру під час експортних операцій

На Європейський Союз припадає приблизно 14% світової торгівлі. Забезпечення відповідності діяльності логістичних компаній експортним правилам є не лише юридичним вимогам, але й має вирішальне значення для збереження інтегритету глобальної торгівлі і захисту національних інтересів її окремих учасників. Про це Логист.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі etransport.pl.

Згідно даних Євростату, баланс ЄС у торгівлі товарами збільшився з 31,7 млрд євро в четвертому кварталі 2023 року до 51,2 млрд євро в першому кварталі 2024 року. При цьому в першому кварталі цього року імпорт товарів з третіх країн до ЄС зменшився на 2,9% порівняно з попереднім кварталом, а експорт збільшився на 0,3%. Фіксується зростання рівня експорту другий квартал поспіль, тоді як рівень імпорту знижувався шість кварталів поспіль.

Збереження такої динаміки зростання буде можливе лише у тому випадку, якщо компанії, відповідальні за експорт товарів, будуть працювати відповідно до регламенту. їх порушення може призвести до затримок транспортування та неполадок у всьому ланцюжку постачань.

Директор з розвитку продуктів в Європі компанії C.H. Robinson Аркадіуш Глинка під час Варшавських днів логістики заявив, що виявлення тривожних сигналів невиконання вимог торгівлі може допомогти Штучний інтелект (ШІ), щоб у подальшому можна було повідомити відповідні організації про необхідність проведення додаткової перевірки документів.

Експерт C.H. Robinson радить логістичним компаніям звертати увагу на п'ять "червоних прапорців", тобто потенційних попереджувальних ознак при проведенні експортних операцій:

1. Неординарні місця чи маршрути доставки
Однією з найбільш помітних тривожних сигналів щодо дотримання експортних вимог є доставка товарів в неординарні місця призначення або пункти призначення з підвищеним ризиком. Будьте обережні при замовленні з країн, які, як відомо, займаються незаконною діяльністю, піддаються санкціям або мають історію фінансування тероризму. Будь-яке відхилення від типових торгових схем, таких як рідкі напрямки доставки або транзит через країни, які відомі контролем експортованих товарів, повинно вимагати належної обережності для забезпечення дотримання експортних правил.

2. Неоднозначні заяви про припустиме використання продукту
Експортерам часто доводиться отримувати декларації від клієнтів щодо кінцевого пункту призначення товарів. Сигналом тривоги може стати ситуація, коли такі документи непорозумілі, неповні або не відповідають характеру експортованої продукції.

3. Клієнт внесений в список заборонених до експорту
Цей "червоний прапорець" з'являється, коли ім'я або адреса клієнта дуже схожі на ім'я або адресу юридичної або фізичної особи, вказаної в зведеному списку заборонених організацій. До цього списку входять особи, компанії та інші установи, яким заборонено брати участь у експортних угодах у зв'язку з їх участю в діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки або зовнішній політиці даної країни чи регіону, наприклад, Європейського Союзу.

4. Експедитор вказаний як пункт призначення
Підозри також повинні виникнути, якщо як кінцевий пункт призначення експортованого продукту вказана транспортна компанія, а не кінцевий користувач або отримувач. Експедитори відповідальні за транспортування товарів і не є кінцевими отримувачами товарів.

5. Продукти, несумісні з галуззю або країною кінцевого користувача
Якщо тип експортованого продукту виявляється несумісним з технічними можливостями або промисловим профілемом кінцевого користувача чи країни призначення, це може бути великим «червоним прапорцем». Наприклад, доставка сучасного напівпровідникового обладнання в країну без розвиненої електронної промисловості може вказувати на потенційне неправильне використання товару або ризик його перенаправлення в іншу країну. Те ж саме можна сказати і про поставку лабораторного обладнання, наприклад, виробнику офісної мебелі. Такі несумісності можуть свідчити про спроби придбання секретних технологій або контрольованих товарів у несанкціонованих цілях, обійти експортний контроль або займатися незаконною діяльністю.

Розпізнавання тривожних сигналів може допомогти компаніям ефективно управляти ризиками, пов'язаними з дотриманням експортних вимог, та забезпечувати законне та безпечне переміщення товарів через кордони. Зберігаючи бджільність та звертаючи увагу на поширені тривожні сигнали, компанії можуть завчасно виявляти та вирішувати потенційні проблеми невиконання нормативних вимог, перш ніж вони переростуть у серйозні юридичні порушення.

Логист.Today нагадує, що раніше Рада Європейського союзу прийняла 14-ий пакет санкцій ЄС проти РФ, що містить ряд поліпшень щодо запобігання обхіду санкцій.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Введены новые санкции ЕС в области автомобильного транспорта».

Читайте Логист.Today на