Італія: розкрита масштабна афера з перепродажу палива

Правоохоронці Італії розкрили організацію, яка здійснювала незаконні перепродажі палива, підключивши до махінацій 31 фіктивну компанію та 17 автозаправочних станцій. Про це Логист.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Розслідування розпочалося у місті Парма в 2019 році, коли інспектори Генерального командування фінансової гвардії (Guardia di Finanza) зрозуміли, що деякі дистриб'ютори в провінції продавали паливо за значно нижчими цінами, ніж у конкурентів.

Дистриб'ютори працювали з однією компанією, що була частиною злочинної спільноти, складеної з трьох італійських суб'єктів, один з яких діяв з Дубая, один з Маямі і третій з Неаполя. Організація закуповувала паливо у словенських і хорватських нафтопереробних заводів, яке потім формально продавалося у Великобританію, Румунію і деяким створеним італійським компаніям, а насправді товар потрапляв до компанії в Пармі. Контрабандисти створили фіктивну 31 компанію, які фактично не мали складів для зберігання палива і не подавали декларації з податків або ПДВ. Крім того, вони були зареєстровані на неіснуючих осіб і показували обороти, набагато перевищуючи обороти звичайних операцій.

У деяких випадках при формальному перепродажу палива використовувалося фіктивне комерційне посередництво, що здійснювало інша італійська компанія, базована у Потенце, яка, на відміну від попередніх, мала мінімальну націнку на продаж. Задача цієї компанії полягала в тому, щоб уникнути прямих відносин пармського відділення з фіктивними компаніями. За період з 2016 по 2018 рік ця компанія принесла прибуток у розмірі 2,1 млн євро.

Перевезення палива здійснювала компанія, базована в Хорватії, належала члену організації, яка своїми автоцистернами доставляла пальне з-за кордону на митний склад, де воно отримувало «національний паспорт», а потім на склад в Пармі, при цьому зовсім не затрагуючи фіктивні компанії.

На думку слідчих, в цьому механізмі також використовувалися хибні поліси поручительства та форми F24 для сплати ПДВ. Таким чином, компанії ухилялися від сплати податків і завдали шкоду державі у розмірі 92,4 млн євро.

На сьогоднішній день на компанію з Парми накладено арешт. Після завершення розслідування місцева прокуратура видала наказ про запобіжний арешт активів на загальну суму 149 млн євро щодо компаній і їх менеджерів. Арешт також включає склад в Пармі та 17 дистриб'юторів, розташованих в провінціях Парма, Пьяченца, Реджо-Емілія, Модена, Феррара, Брешія, Лоді та Верона.

Логист.Today нагадує, що в італійському місті Тренто Фінансова гвардія затримала шахраїв, які займалися незаконною перевезенням дизельного палива.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: правоохоронці розкрили міжнародну контрабанду дизельного палива».

Читайте Логист.Today на Google News і в Telegram