СБУ виявила маніпуляції кількох керівників УЗ при організації контейнерних перевезень.

СБУ розкрила діяльність декількох керівників ДП «Укрзалізниця», які організували корупційну схему при здійсненні контейнерних перевезень. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення, опублікованого прес-центром Служби безпеки України (СБУ).

Оперативники СБУ встановили, що ряд посадових осіб штучно створили для одного з філіалів ДП «Укрзалізниця» (УЗ) заведомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучення приватних комерційних структур для пошуку клієнтів. У кінцевому підсумку такі послуги стала надавати підконтрольна організаторам компанія, яка фактично монополізувала даний сегмент ринку.

Співробітники СБУ, в рамках розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення в тінь через рахунки фіктивних компаній понад 4 млн гривень. Гроші були присвоєні організаторами і учасниками незаконної схеми.

Під час обшуків в Києві та Одесі у службових приміщеннях УЗ і офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній з ознаками фіктивності, черну бухгалтерію, фінансово-господарську документацію і матеріали переписки фігурантів. Також було вилучено понад 1,2 млн гривень, на які судом накладено арешт.
[галерея ids="25489,25490,25488"]Наразі в кримінальному провадженні триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили разом із слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Логіст.Today нагадує, що на початку вересня поточного року в Львівській області СБУ розкрила та заблокувала діяльність групи посадових осіб митниці, які організували корупційну схему ввезення вантажів в країну.

Дізнатися докладніше можна з матеріалу «СБУ розкрила незаконну схему на Львівській митниці».