CH Robinson: що має викликати підозри під час експортних операцій

RU UA


На Європейський Союз припадає приблизно 14% світової торгівлі. Забезпечення відповідності діяльності логістичних компаній експортним правилам не лише юридичною вимогою, а й має вирішальне значення підтримки цілісності глобальної торгівлі та захисту національних інтересів її окремих учасників. Про це Логіст.Today дізнався із матеріалу, опублікованого на порталі etransport.pl.

За даними Євростату, баланс ЄС у торгівлі товарами збільшився з 31,7 млрд євро у четвертому кварталі 2023 року до 51,2 млрд євро у першому кварталі 2024 року. Причому, у першому кварталі цього року імпорт товарів з третіх країн до ЄС знизився на 2,9% порівняно з попереднім кварталом, а експорт збільшився на 0,3%. Фіксується збільшення рівня експорту другий квартал поспіль, тоді як рівень імпорту знижувався шість кварталів поспіль.

Збереження такої динаміки зростання буде можливим лише в тому випадку, якщо компанії, відповідальні за експорт товарів, працюватимуть відповідно до регламенту. Їх порушення може призвести до затримок транспортування та збоїв у всьому ланцюжку поставок.

Директор з розвитку продуктів у Європі компанії CH Robinson Аркадіуш Глінка під час Варшавських днів логістики заявив, що виявити тривожні сигнали недотримання вимог торгівлі може допомогти Штучний інтелект (ІІ), щоб згодом можна було повідомити відповідні організації про необхідність проведення додаткової перевірки документів.


«Незважаючи на різні кризи, такі як пандемії та війни, вантажоперевезення продовжують зростати, а ланцюжки поставок стають дедалі складнішими. Водночас, до 2025 року ринок праці в логістиці покинуть 60 мільйонів працівників, а прийдуть лише 40 мільйонів. Це означає, що для збереження колишнього рівня продуктивності за меншої кількості працівників та більшої складності ланцюжків поставок, можливо, доведеться звернутися до штучного інтелекту»

Аркадіуш Глінка

Експерт CH Robinson радить логістичним компаніям звертати увагу на п'ять «червоних прапорців», тобто потенційні попереджувальні ознаки при проведенні експортних операцій:

1. Незвичайні місця чи маршрути доставки
Одним із найбільш помітних тривожних сигналів при дотриманні експортних вимог є доставка товарів до незвичайних місць призначення або пунктів призначення з підвищеним ризиком. Будь ласка, будьте обережними при замовленні з країн, які, як відомо, займаються незаконною діяльністю, піддаються санкціям або мають історію фінансування тероризму. Будь-яке відхилення від типових торгових схем, таких як рідкісні напрямки доставки або транзит через країни, які відомі контролем товарів, що експортуються, має вимагати належної обачності для забезпечення дотримання експортних правил.

2. Неоднозначні заяви про ймовірне використання продукту
Експортерам часто доводиться отримувати декларації від клієнтів щодо кінцевого пункту призначення товарів. Сигналом тривоги може стати ситуація, коли такі документи неясні, неповні або не відповідають характеру продукції, що експортується.


Такі розпливчасті заяви про кінцеве використання можуть вказувати на потенційне перенаправлення товарів неавторизованим одержувачам. Підозрювальні заяви можуть вказувати на заборонену діяльність, що потребує більш ретельного вивчення та перевірки намірів клієнтів».

Аркадіуш Глінка

3. Клієнт внесено до списку заборонених для експорту
Цей «червоний прапорець» з'являється, коли ім'я або адреса клієнта дуже схожі на ім'я або адресу юридичної чи фізичної особи, зазначеної у зведеному списку заборонених організацій. До цього списку входять особи, компанії та інші установи, яким заборонено брати участь у експортних угодах у зв'язку з їх участю у діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики цієї країни чи регіону, наприклад, Європейського Союзу.

4. Експедитор зазначений як пункт призначення
Підозра також має виникнути, якщо як кінцевий пункт призначення експортованого продукту зазначена транспортна компанія, а не кінцевий користувач або одержувач. Експедитори несуть відповідальність за транспортування товарів та не є кінцевими одержувачами товарів.


«Така поведінка може вказувати на спробу приховати справжнього кінцевого користувача або місце призначення товарів, що потенційно може сигналізувати про перенаправлення чи несанкціонований реекспорт. У разі виникнення таких сценаріїв слід виявляти обережність, проводити ретельний аналіз для перевірки законності транзакції та забезпечення дотримання вимог. з експортними правилами»

Аркадіуш Глінка

5. Продукти, несумісні з галуззю чи країною кінцевого користувача
Якщо тип експортованого продукту несумісний з технічними можливостями або промисловим профілем кінцевого користувача або країни призначення, це може бути великим «червоним прапором». Наприклад, доставка сучасного напівпровідникового обладнання до країни, де немає розвиненої електронної промисловості, може вказувати на потенційне неправильне використання товару чи ризик його перенаправлення в іншу країну. Те саме можна сказати і про постачання лабораторного обладнання, наприклад, виробнику офісних меблів. Такі невідповідності можуть свідчити про спроби придбати секретні технології або контрольовані товари з несанкціонованою метою, обійти експортний контроль або зайнятися незаконною діяльністю.

Розпізнавання тривожних сигналів може допомогти компаніям ефективно управляти ризиками, пов'язаними з дотриманням експортних вимог, та забезпечувати законне та безпечне переміщення товарів через кордони. Зберігаючи пильність та звертаючи увагу на поширені тривожні сигнали, компанії можуть заздалегідь виявляти та вирішувати потенційні проблеми недотримання нормативних вимог, перш ніж вони переростуть у серйозні юридичні порушення.

Логіст.Today нагадує, що раніше Рада Європейського союзу прийняла 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ, що містить низку покращень у плані запобігання обходу санкцій.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Запроваджено нові санкції ЄС у галузі автомобільного транспорту».

Читайте Логіст.Today на Новини Google і в Telegram

0 0 голос
Рейтинг статті
Підписатися
Повідомити про
гість
0 коментарів
міжтекстових Відгуки
Подивитися всі коментарі

Цікаве

RU UK