Федеральний суд США звинуватив колишнього керівника транспортної компанії з Індіани, який обікрав свого роботодавця на майже $14 млн. Підозрюваний витратив ці кошти на покупку кінної ферми, годинника Rolex та кількох автомобілів. Про це Логіст.Today дізнався із матеріалу, опублікованого виданням Freight Waves.
46-річному Деніелу Р. Фрутсу було пред'явлено звинувачення за 10 пунктами, серед яких електронне шахрайство, відмивання грошей, надання фальшивої документації у федеральний банк, а також звинувачення у шахрайстві з використанням пошти. Обвинувальний висновок подано до окружного суду США у Південному округу штату Індіана.
Судові документи свідчать, що в 2015 році Девід Клойбер, інвестор з Кентуккі, заснував автотранспортну компанію Secure Transit LLC і найняв Фрутса як її менеджер. Протягом наступних чотирьох із половиною років Клойбер вклав у бізнес близько $14 мільйонів. За даними прокуратури, Фрутс витратив більшу частину грошей інвестора на свої особисті покупки та платежі, у тому числі:
– близько $880 тис. на купівлю будинку та кінної ферми;
– $560 тис. на придбання автофургону із причепом;
- Більше $ 111 тис. на автомобіль Corvette;
– $90 тис. пішли на покупку трьох наручних годинників Rolex;
– $88 тисяч – на коня та причіп для його транспортування;
- $53 тис. на інші витрати.
Протягом цього часу керуючий неодноразово брехав про фінансовий стан автотранспортної компанії, її клієнтів і поточні витрати.
«Неодноразово Фрутс надсилав інвестору фіктивні договори купівлі-продажу та підроблені фінансові звіти, в яких повідомлялося про завищений прибуток компанії. У той же час Фрутс нібито просив інвестора про додаткові інвестиції, іноді в розмірі мільйонів доларів, нібито для покупки вантажівок або інші витрати».
Витяг із заяви прокуратури США
У травні 2019 року керуючий запросив у Клойбера короткострокові інвестиції на загальну суму $1,45 млн, які мали піти на купівлю 145 нових вантажівок. Крім цього, Фрутс нібито брав участь у шахрайській схемі щодо передачі права власності на фуру, яка перебувала у заставі у банку. Пізніше підозрюваний продав транспортний засіб, не виплативши заставних грошей банку.
За даними Федерального управління безпеки автотранспортних засобів США, у серпні 2019 року транспортна компанія Secure Transit збанкрутувала. На момент банкрутства активи компанії оцінювалися в $50 тисяч, розмір боргових зобов'язань налічував від 10 до 50 мільйонів.
Логіст.Today також нагадує, що на початку місяця Федеральний суд США звинуватив колишнього рекрутера двох автотранспортних компаній зі штату Міссурі. Жінку підозрюють у розкраданні великої суми грошей та електронному шахрайстві.
Дізнатися подробиці можна у матеріалі «У США рекрутер обікрала транспортні компанії більш ніж на $120 тис».
Цікаве
У Європі шукають нові маршрути та варіанти експорту української агропродукції
Вчора ввечері на півдні України сталося дві аварії з вантажівками
У Сумській області заарештовано 42 вагони, що належать компаніям з РФ
