В АМЭУ объяснили, как бизнесу избежать статуса рискового клиента

Украина движется к внедрению международных стандартов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Однако в процессе реализации таких мер нередко попадают под подозрение даже добросовестные юридические лица, которым может быть присвоен статус «рискового клиента». Об этом Ларди.Today узнал из сообщения Ассоциации Международных Экспедиторов Украины (АМЭУ).

В АМЭУ объяснили, почему это происходит, какие меры могут принимать банки после присвоения такого статуса, по каким признакам оценивается риск клиента и как бизнесу избежать блокировок счетов и проблем с финансами. Эти рекомендации помогут компаниям грамотно взаимодействовать с банками и минимизировать риски, связанные с усилением финансового контроля.

Подробности - по ссылке.

Ларди.Today напоминает, что Приказом Минразвития №869 внесены изменения в критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в отраслях авиационного и автомобильного транспорта, туризма и строительства в особый период.

Узнать подробности можно из материала «Внесены изменения в критерии определения предприятий, имеющих значение для экономики в особый период».

Читайте Ларди.Today на Google News и в Telegram