Транспортный холдинг, бенефициарными владельцами которого из-за кипрской оффшорной компании являются граждане РФ, подозревают в уклонение от уплаты налогов на сумму более 18,3 млн грн. Об этом Логист.Today узнал из сообщения Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие российское гражданство учредителей.
«Граждане РФ по предварительному сговору со должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн. грн»
БЭБ
В рамках досудебного расследования также арестованы корпоративные права компании и имущество, зарегистрированное за холдингом. Это 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.). Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.
Логист.Today напоминает, что благодаря арестованным российским и белорусским активам, Украина уже получила более 2,2 млрд грн доходов.
Узнать подробности можно из материала «В бюджет Украины поступило 2,2 млрд грн от арестованных активов РФ и РБ».
Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram
Интересное
TLP: работодатели должны знать о своих водителях, лишившихся прав
«Сводки с границы» 8 декабря 2022 года по состоянию на 14:30 (по Киеву)
Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты
ну так и что за компания?