Аферисты проворачивали многомиллионные махинации с импортом грузовиков

20 октября 2023

Автор:Анастасия Быкова

Перед судом предстанут 12 членов организованной группы, которые на махинациях с импортом грузовиков нанесли ущерб государству на 38,3 млн грн. Об этом Логист.Today узнал из сообщения Государственного бюро расследований (ГБР).

Нарушители промышляли в течение 2018-2020 годов. Они использовали схему «омоложения» транспортных средств для уменьшения таможенных платежей в бюджет. Всего по указанной схеме были проведены махинации относительно 192 импортированных грузовиков, на каждом из которых дельцы «экономили» около 300 тыс. грн налогов. Общая сумма нанесенного ущерба бюджету составляет 38,3 млн грн.

«Роли фигурантов были четко расписаны и все действовали в соответствии с преступным планом. Одни подделывали регистрационные документы транспортных средств, указывая ложный год выпуска, позволяющий платить меньшую сумму налогов. Таможенный брокер передавал документы своим таможенникам, проводившим таможенное оформление этих грузовиков, несмотря на отсутствие законных оснований и срабатывание рисков в автоматизированной системе таможенного оформления «Инспектор 2006»»

ГБР

В ходе расследования было проведено более 200 экспертиз, подтвердивших противоправную деятельность. Участники организованной группы обвиняются по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование поддельных документов). Им грозит до 6 лет за решеткой.

Логист.Today напоминает, что закарпатские таможенники разоблачили сделки с неправомерным уменьшением размера таможенных платежей при ввозе в Украину 6 грузовиков.

Узнать подробности можно из материала «Предприниматели, ввозившие в Украину грузовики DAF, разоблачены за махинации с таможенными платежами».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram