Италия: разоблачена масштабная афера с перепродажей топлива

Правоохранители Италии разоблачили организацию, которая осуществляла незаконные перепродажи топлива, подключив к махинациям 31 фиктивную компанию и 17 автозаправочных станций. Об этом Логист.Today узнал из сообщения, опубликованного на портале trasportoeuropa.it.

Расследование началось в городе Парма в 2019 году, когда инспекторы Генерального командования финансовой гвардии (Guardia di Finanza) поняли, что некоторые дистрибьюторы в провинции продавали топливо по значительно более низким ценам, чем у конкурентов.

Дистрибьюторы работали с одной компанией, которая была частью преступного сообщества, состоящего из трех итальянских субъектов, один из которых действовал из Дубая, один из Майами и третий из Неаполя. Организация закупала топливо у словенских и хорватских нефтеперерабатывающих заводов, которое затем формально продавалось в Великобританию, Румынию и некоторым специально созданным итальянским компаниям, а на деле продукт попадал в компанию в Парме. Контрабандисты создали фиктивную 31 компанию, которые фактически не имели складов для хранения топлива и не подавали декларации по налогам или НДС. Кроме того, они были зарегистрированы на неимущих лиц и показывали обороты, намного превышающие обороты обычных операций.

В некоторых случаях при формальной перепродаже топлива использовалось фиктивное коммерческое посредничество, осуществляемое другой итальянской компанией, базирующейся в Потенце, которая, в отличие от предыдущих, имела минимальную наценку на продажу. Задача этой компании состояла в том, чтобы предотвратить прямые отношения пармского отделения с фиктивными компаниями. В период с 2016 по 2018 год эта компания принесла прибыль в размере 2,1 млн евро.

Перевозку топлива осуществляла компания, базирующаяся в Хорватии, принадлежащая члену организации, которая своими автоцистернами доставляла горючее с зарубежных нефтеперерабатывающих заводов на налоговый склад, где оно получало «национальную прописку», а затем на склад в Парме, при этом вообще не затрагивая фиктивные компании.

По мнению следователей, в этом механизме также использовались ложные полисы поручительства и формы F24 для уплаты НДС. Таким образом, компании обходили уплату налогов и нанесли ущерб государству в размере 92,4 млн евро.

На сегодняшний день на компанию из Пармы наложен арест. По окончании расследования местная прокуратура распорядилась о превентивном аресте активов на общую сумму 149 млн евро в отношении компаний и их менеджеров. Арест также включает склад в Парме и 17 дистрибьюторов, расположенных в провинциях Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Модена, Феррара, Брешия, Лоди и Верона.

Логист.Today напоминает, что в итальянском городе Тренто Финансовая гвардия задержали мошенников, которые занимались незаконной перевозкой дизельного топлива.

Узнать подробности можно из материала «Италия: правоохранители раскрыли международную контрабанду дизельного топлива».

Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram