Страховщики называют мошенничество основной угрозой для потери груза, с которым перевозчики могут столкнуться на любом этапе в цепочке поставок: начиная от афер с платежами и заканчивая закупками с использованием ложных счетов-фактур. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного на портале страховой компании TT Club.
Мошенничество, в котором преступники имитируют перевозчиков и других субподрядчиков, включая водителей с поддельными документами, составило 84% обращений в TT Club в 2022 году.
«Никто — от экспедиторов, грузоотправителей и перевозчиков до владельцев контейнеров и операторов логистики, портов, складов и складов — не должен недооценивать прибыльность мошенничества в отрасли. Используя изощренную тактику с низким риском, мошенники могут легко украсть большие суммы денег или партии грузов»
Майк Ярвуд, управляющий директор по предотвращению убытков в TT
По его словам, случаи мошенничества, направленные против международных цепочек поставок по всему миру, совершаются не авантюристическими преступниками, действующими в одиночку, а в большинстве случаев опытными организованными преступными группировками.
15% заявлений о краже грузов пострадавшие подают в результате мошенничества или обмана. К примеру, это может быть преднамеренное представление фальшивых счетов-фактур якобы от известного поставщика, но на самом деле созданных мошенником, проникшим в систему онлайн-платежей, а также дублированием или завышением счетов-фактур. Еще пример - обман путем манипулирования реквизитами банковского перевода мошенником, выдающим себя за организацию, регулярно оплачиваемую оператором. В этом случае происходит взлом трафика электронной почты жертвы и имитации подлинного поставщика, который изменяет реквизиты банковского перевода для оплата законного счета.
Кроме того, в прошлом году среди заявлений такого типа преобладало мошенничество от имени операторов перевозок. Бывают случаи, когда поддельные «транспортные компании» перехватывают инструкции по перевозке от экспедиторов или грузоотправителей и выдают себя за настоящих перевозчиков. Или же выполняется фальсификация документов на получение или доставку груза с целью его кражи.
Одна из распространенных тактик заключается в том, что мошенники выдают себя за экспедиторов, используя сайт фрахтовой биржи, и дают водителю ложные инструкции. Они связывают законного перевозчика с грузоотправителем, облегчая перемещение товаров. Затем мошенник действует как «посредник» между этими двумя законными компаниями, организуя сбор и направляя водителя. После того, как дальнобойщик забрал товар, мошенник дает новые инструкции по доставке по альтернативному адресу, где груз будет украден.
«Ключевым аспектом этого сценария является то, что водитель и грузоотправитель не находятся в прямом контакте друг с другом. Во избежание инцидентов, подобных этому и другим видам мошенничества, крайне важно информировать сотрудников о возможностях, уделять особое внимание проверке документации и инструкций непосредственно у клиентов и/или доверенных партнеров, особенно в стрессовых ситуациях, когда варианты перевозчика могут быть ограничены или когда есть особые временные ограничения»
Майк Ярвуд, управляющий директор по предотвращению убытков в TT
Логист.Today напоминает, что количество инцидентов с грузами, зарегистрированных в TAPA EMEA Intelligence System в сентябре, выросло на 27% по сравнению с августовскими показателями.
Узнать подробности можно из материала «ТАРА: случаи хищения грузов увеличились на 27%».
Читайте Логист.Today на Google News и в Telegram
Интересное
«Сводки с границы» 11 июня 2018 года по состоянию на 09.00 (по Киеву)
В Германии задержали грузовой самолет из РФ
К 2023 году количество устройств для отслеживания грузов увеличится до 20,4 млн
