Бухгалтер транспортной фирмы из США признала себя виновной в разработке сложной схемы обмана семейной автотранспортной компании из Миссури на сумму более $700 тыс. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Freight Waves.

На 5 февраля назначено оглашение приговора 34-летней Кристен Дайане Шульте, которая в августе прошлого года признала себя виновной в банковском мошенничестве, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

По данным Федеральной прокуратуры, Шульте, которая работала бухгалтером и офис-менеджером транспортной фирмы Maczuk Farms Trucking (MFT) в Нью-Хейвене (штат Миссури) украла в общей сложности $727 тыс. долларов из средств компании в период с января 2018 по февраль 2020 года.


«В рамках своей схемы Шульте обманным путем и без разрешения использовала кредитные карты компании для личных расходов»

Выдержка из материалов суда


Мошенница также заказала кредитные карты на имя автотранспортной компании и провела более 1800 транзакций на сумму более $532 тыс. Кроме того, Шульте подделывала подписи владельца и сотрудников компании на чеках с нескольких различных банковских счетов, включая личные счета сотрудников. Некоторые чеки были выписаны на имя Шульте, а другие предназначались различным компаниям, чтобы скрыть недостающие средства.

По данным обвинения, бухгалтер использовала эти средства для покупки драгоценностей, туристического трейлера, автомобилей и билетов на футбольные матчи Universal Studios и Green Bay Packers, а также для оплаты расходов на проживание.

Теперь мошенница должна будет возместить все убытки. Кроме этого ей грозит:

– до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс. по двум обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств;
– до 30 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млн по двум обвинениям в банковском мошенничестве;
– до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере около $250 тыс. по обвинению в отмывании денег.

Логист.Today напоминает, что в конце декабря Федеральный суд США предъявил обвинение бывшему руководителю транспортной компании из Индианы, который обворовал своего работодателя на почти $14 млн. Подозреваемый потратил эти средства на покупку конной фермы, часов Rolex и нескольких автомобилей.

Узнать подробности можно в материале «Менеджер транспортной компании из США попался на растрате $14 млн».