Керівництво найбільшого логістичного центру підозрюють в ухиленні від сплати податків.
Транспортний холдинг, бенефіціарними власниками якого через кіпрську офшорну компанію є громадяни РФ, підозрюють у ухиленні від сплати податків на суму більше 18,3 млн грн. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Детективи БЕБ виявили і вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, що підтверджують російське громадянство засновників.
"Громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит за ПДВ при проведенні фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності. Такі порушення призвели до фактичного непоступлення в державний бюджет більше 18,3 млн грн"
БЕБ
В рамках передсудового розслідування також арештовані корпоративні права компанії та майно, зареєстроване на холдингу. Це 9 одиниць транспортних засобів і 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо). Орієнтовна загальна вартість матеріальних цінностей, на які накладено арешт, становить приблизно 700 млн грн.
Логіст.Today нагадує, що завдяки арештованим російським і білоруським активам, Україна вже отримала більше 2,2 млрд грн доходів.
Дізнатися деталі можна з матеріалу "В бюджет України надійшло 2,2 млрд грн від арештованих активів РФ і РБ".
Читайте Логіст.Today на Google News і в Telegram
Цікаве
Чехія: водій вантажівки втратив свідомість через укус комахи
Польща: роботодавці транспортно-логістичної галузі знову шукають співробітників
ЄБА: законодавчі нововведення створять ризики для безперебійного експорту аграрної галузі
