Затримані корпоративні права власника АЗС, пов'язаного з російськими компаніями.

Суд арештував автомобільні заправочні станції, керівництво яких пов'язане з російськими підприємствами. Про це Логист.Today дізнався з повідомлення прес-служби Офісу генерального прокурора.

Арешт наложено на корпоративні права підприємства, якому належить одна з мереж автозаправочних станцій на території України, на загальну суму понад 50 млн грн, а також на 308 об'єктів нерухомості цього підприємства - автомобільні заправочні станції, склади і земельні ділянки.

[the_ad id="36405"]

Посадові особи підприємства протягом 2015-2022 років ухилились від сплати податків на суму понад 270 млн грн. Також вони незаконно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 1 млрд грн, щоб легалізувати ці гроші.

Проводиться попереднє розслідування за кримінальною справою щодо фактів ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).

Логист.Today нагадує, що до управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передано 18 одиниць важкої техніки і 12 легкових автомобілів, які були вилучені у підприємства-резидента РФ.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Прокураура изъяла у российского предприятия транспортных средств на 30 млн гривен».

Читайте Логист.Today на Google News і в Telegram