Італія: прокуратура розслідує контрабанду китайських товарів через Amazon

У міланському офісі Amazon та логістичному центрі в Чивітаде-аль-Пьяно проведені обшуки, під час яких вилучені товари та документи, пов'язані з передбачуваною схемою ухилення від сплати податків на суму близько 1,2 млрд євро. Прокуратура Мілана під керівництвом прокурора Еліо Рамондіні почала розслідування фактів контрабанди та порушень Митного кодексу ЄС. Про це Ларді.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

За даними слідства, в центрі розслідування знаходяться об'єкти, які брали участь у схемі ввезення китайських товарів без сплати ПДВ та мит. Для імітації торговельних потоків використовувалася мережа італійських фіктивних компаній, які створювали видимість законного переміщення товарів всередині ЄС.

Під час обшуків фінансова поліція вилучила близько п'яти тисяч одиниць товару в логістичному центрі в Чивідате-аль-Пьяно, провінція Бергамо. У міланському офісі Amazon вилучені комп'ютерні пристрої, адміністративні документи та матеріали, необхідні для відновлення ланцюжка поставок. Встановлена особа менеджера, відповідального за транспортування товарів по країні, проводиться додаткове розслідування.

Поточне розслідування продовжує роботу, почату прокуратурою Мілана за фактами онлайн-продажів у 2019–2021 роках, коли вже були вилучені сотні тисяч товарів та зібрана документація для аналізу роботи торговельної платформи. Слідство вважає, що китайські товари ввозилися в ЄС через невстановлені канали, а потім переміщувалися складною цепочкою транзитних компаній.

Amazon могла виступати як «троянський конь», сприяючи обігу товарів без сплати податків. Розслідування аналізує функції платформи, алгоритми пріоритизації пропозицій та відповідальність посередників. Підкреслюється, що платформа могла сприяти продажу товарів без податкової ідентифікації, при цьому можлива колективна відповідальність. Технічна складність справи пов'язана з управлінням потоками в логістичних центрах та залученням сторонніх компаній. Автоматизація процесів та великі обсяги перевезень створювали можливості для схованки порушень. Робота з відновлення документації триває при сприянні компанії та з доступом до ІТ-систем.

Через наднаціональний масштаб розслідування в липні 2025 року було передано до Євроюсту, де взяли участь судді Німеччини, Франції, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Бельгії, Швеції та Ірландії. Європейська прокуратура ініціювала перевірку звітності Amazon за 2021–2024 роки для оцінки податкових та митних наслідків в інших країнах ЄС. Італійське податкове агентство розробило проект світової угоди, яку Amazon повинна оцінити до грудня.

Розслідування триватиме у найближчі місяці, включаючи перевірки імпортних потоків, ролі сторонніх компаній та відповідальності посередників під час продажу товарів з країн, що не входять в ЄС, через онлайн-платформи. Координацію ведуть прокуратура Мілана та регіональне податкове управління.

Ларді.Today нагадує, що на французькій автомагістралі А10 митники провели масштабну перевірку транспорту та вилучили майже три тонни кокаїну. Два нідерландських водії вантажівок, 35 та 53 роки, були звинувачені паризьким слідчим суддею з спеціального підрозділу Junalco та заключені під варту. За оцінками, вартість партії на чорному ринку складає близько 72 млн євро.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Франція: на автомагістралі А10 вилучили близько 3 тонн кокаїну».

Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram