Шахрайство у транспортній галузі: як не потрапити у пастку

Транспортна галузь все частіше стає ареною для діяльності шахраїв. Вміло використовуючи реалії ринку, такі як поспіх, брак часу на перевірку та високий темп роботи, зловмисники під виглядом законних компаній обманюють перевізників та експедиторів, завдаючи їм багатотисячних збитків. Про це Ларді.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі logistyka.net.

За останні роки почастішали випадки, коли шахраї видають себе за існуючі та шановні компанії. Схема виглядає правдоподібно: збігаються реєстраційні дані, статутні документи виглядають офіційно, а історія діяльності може бути справжньою — просто нею користується стороння людина. Фактично шахраї крадуть чужу ідентичність.

Класична тактика — створення напруженої ситуації, коли контрагента немає часу на перевірку. Зловмисники поспішають: «вантаж потрібно завантажити терміново», «часу на формальності немає», «вирішуйте зараз». Під таким пресингом навіть досвідчені компанії роблять помилки — не встигають перевірити справжність документів, зателефонувати до фірми чи звірити реквізити.

Головна причина успішних махінацій – відсутність елементарної перевірки. В умовах перевантаження співробітники забувають перевірити юридичну інформацію в офіційних реєстрах, ігнорують невідповідності на адресах або не уточнюють дані телефоном. Однак найпростіші дії могли б урятувати від великих збитків.

Ще один тривожний тренд — поява нових фірм, які формально належать рідним колишніх власників компаній, які залишили після себе борги. Компанія реєструється на брата, дружину чи іншого родича, а колишній власник фігурує як консультант чи довірена особа. Юридично — нова особа, але, по суті, той самий бізнес, уже без зобов'язань.

Якщо ви відчуваєте, що зіткнулися з шахрайством — треба діяти негайно. Припиніть спілкування, перевірте інформацію в офіційних реєстрах, повідомте поліцію. Не варто боятися звертатися до агентств зі стягнення боргів — більшість із них працюють за моделлю «оплата за результат», і ризик для потерпілого зводиться до нуля.

Шахрайство у сфері TSL нікуди не зникне, але його ризики можна знизити, впровадивши прості захисні механізми: перевірка юридичних даних, аналіз ланцюжків зв'язків, уважне ставлення до дрібниць у документах, а головне — відмова від роботи «поспіхом». Не менш важливо навчати співробітників та впроваджувати інструменти, що підвищують безпеку.

Ларді.Today нагадує, що в рамках масштабного розслідування фінансова поліція Австрійського управління боротьби з шахрайством, за підтримки компетентних правоохоронних органів, виявила великі порушення трудового та соціального законодавства в Тиролі. Проблему було розкрито після анонімної скарги, яка призвела до перевірки тахографів 33 вантажівок, що належать транспортній компанії.

Дізнатися подробиці можна з матеріалу «Австрія: розкрито масштабне соціальне шахрайство в транспортному секторі».

Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram