У АМЕУ пояснили, як бізнесу уникнути статусу ризикового клієнта

Україна рухається до впровадження міжнародних стандартів у протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проте в процесі реалізації таких заходів часто піддаються під підозру навіть добросовісні юридичні особи, яким може бути присвоєно статус "ризикового клієнта". Про це Ларді.Today дізнався з повідомлення Асоціації Міжнародних Експедиторів України (АМЕУ).

У АМЕУ пояснили, чому це відбувається, які заходи можуть приймати банки після присвоєння такого статусу, за якими ознаками оцінюється ризик клієнта і як бізнесу уникнути блокування рахунків та проблем з фінансами. Ці рекомендації допоможуть компаніям грамотно взаємодіяти з банками та мінімізувати ризики, пов'язані з посиленням фінансового контролю.

Деталі - за посилці.

Ларді.Today нагадує, що Наказом Мінрозвитку №869 внесені зміни до критеріїв визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки у галузях авіаційного та автомобільного транспорту, туризму та будівництва в особливий період.

Дізнатися деталі можна з матеріалу "Внесені зміни в критерії визначення підприємств, що мають значення для економіки в особливий період".

Читайте Ларді.Today на Google News та в Telegram