Експерти: як захистити себе від фіктивних перевізників та інших шахраїв

Фіктивні перевізники продовжують використовувати нові схеми обману. Одним з найбільш поширених методів залишається звернення шахрайів до постачальників вантажів поза транспортними платформами, що ускладнює перевірку добросовісності клієнта. Про це Ларді.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі transport-online.nl.

На минулому тижні один із перевізників стикнувся з подібною ситуацією, коли клієнт змінив адресу доставки після завантаження партії алюмінію. Згодом виявилось, що особистість клієнта була використана шахраями, а вантаж опинився на складі та транспортному пункті, що контролюються зловмисниками. На щастя, вантаж вдалося повернути до того, як його вивезли, проте перевізник і склад так і не отримали оплати за виконану роботу.

Схема повторилась на цьому тижні, коли польський перевізник прибув для завантаження товару за замовленням від клієнта, особистість якого виявилася вигаданою. Уважний експедитор підозрював негаразд і звернувся до експертів страхової компанії TT Experts, які в останній момент зупинили завантаження. Згодом клієнт вимагав підтвердження завантаження, за яким последовало зміна адреси доставки. На цей раз витрати перевізника були мінімальними, і крадіжку вдалося запобігти.

Ще один випадок стався 1 листопада. Підрозділом національної поліції (LX) та поліцією морського порту Мурдейка вантажівка була зупинена незабаром після завантаження. Зовні все виглядало як звичайна транспортування: тягач і причіп мали коректні номерні знаки. Проте всього місяць тому цей же транспорт був помічений в схемі з фейковою крадіжкою в Бельгії. Ймовірно, шахраї використовували метод, коли після завантаження водій повідомляє про несправність трактора та необхідність залишити причіп, щоб відвезти тягач на ремонт. Пізніше причіп виявляється «вкраденим», а довести умисність таких дій складно, особливо якщо ремонт дійсно був необхідний і перевізник формально повідомляє про крадіжку.

У TT Experts нагадують, що для користувачів вантажних платформ важливо проявляти бджілість при прийнятті замовлень та перевірці клієнтів. При більш ніж мільйоні транзакцій щоденно на транспортних платформах Європи частка шахрайських випадків незначна, але такі інциденти вказують на важливість дотримання заходів безпеки. Вантажні платформи залишаються зручним і ефективним інструментом для транспортування, але перевізникам необхідно ретельно перевіряти нові ділові зв'язки та дотримуватися стандартів перевірки клієнтів, щоб мінімізувати ризики шахрайства.

Ларді.Today нагадує, що в Нідерландах раптово збільшилася кількість випадків крадіжок товарів, які скоюють злочинці, видаючи себе за перевізників.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Нідерланди: кількість крадіжок товарів псевдоперевізниками значно збільшилась».

Читайте Ларді.Today на Google News і в Telegram