Правоохоронці ЄС ліквідували злочинну групу, учасники якої імпортували паливо в Італію, ухиляючись від сплати податків. Про це Логіст.Today дізнався із повідомлення, опублікованого Незалежною прокуратурою ЄС (EPPO).
Згідно версії слідства, паливо було імпортовано від постачальників з Хорватії, Словенії та інших країн, використовуючи ланцюг з більш ніж 40 торговців в Італії, які зникли, не сплативши податки. Вершиною шахрайського ланцюга є компанія з офісом у Ровіго та складом у Мадженте. За версією слідства, більша частина палива дійсно надходила на цей склад, а потім розподілялась дистриб'юторам. Злочинною схемою займалася спільнота, яка включала як мінімум десять підозрюваних, деякі з яких пов'язані родинними зв'язками. Ця спільнота займалася масштабними махінаціями з ПДВ у сфері торгівлі паливом і мала філіали як в Італії, так і за кордоном.
Розслідування, відоме під назвою «Паливна сім'я», привело до судових заходів проти восьми осіб, включаючи підозрюваних керівних осіб. Рішення про заморожування активів на загальну суму близько 300 млн євро також було прийнято щодо 59 підозрюваних і 13 компаній, які, за передбаченням, були вовлечені в шахрайську діяльність. На сьогодні п'ять підозрюваних знаходяться під домашнім арештом, а троє зобов'язані з'являтися в поліцію регулярно.
З наявних доказів випливає, що внаслідок шахрайських дій були виставлені рахунки на понад 1 млрд євро за симульовані транзакції, що призвело до збитку близько 260 млн євро у вигляді несплаченого ПДВ. Також злочинну групу підозрюють у відмиванні понад 35 млн євро незаконних доходів через банківські рахунки компаній, розташованих у Угорщині та Румунії. Після систематичного зняття коштів з банківських рахунків ці гроші планується передати наличними злочинцям. Ухиляння від сплати ПДВ також дало можливість групі перепродавати паливо за надзвичайно вигідними цінами, порушуючи принципи чесної конкуренції на ринку.
Усі підозрювані особи вважаються невинними, поки їх вина не буде доведена компетентними італійськими судами.
Логіст.Today нагадує, що неодноразово писав про випадки мошенництва з паливом, які були розкриті правоохоронцями в Італії.
Читайте Логіст.Today на Google News та в Telegram
