Італія: правоохоронці розкрили міжнародну схему шахрайського банкрутства транспортної компанії.

Фінансова гвардія Ріміні в співпраці з Євроюстом завершила розслідування проти автотранспортної компанії з Романьї, причетної до шахрайського банкрутства. Про це Логіст.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Розслідування під назвою «Зниклі вантажівки» координувалося прокуратурою Ріміні і було викликане кризою в транспортній компанії, назва якої не розголошується. Перед своїм банкрутством виконавчий директор уклав договір з нідерландською компанією через консультативну фірму, керівником якої був «багаторазово засуджений мілянець, розшукуваний за вчинення чотирьох заключних вироків, включаючи вимагання, шахрайське банкрутство та незаконний обіг наркотиків». Він рекламував у Інтернеті вигадані послуги з реорганізації компаній, що перебувають у складному фінансовому становищі, для того щоб допомогти керівництву уникнути будь-якої цивільної та кримінальної відповідальності.

Формально компанія представила план реорганізації, але насправді, за думкою правоохоронців, він був спрямований на те, щоб відтягнути час і вивести з компанії всі залишки активів, уключаючи парк комерційного транспорту, на шкоду кредиторам і податковим органам. Відповідальність за банкрутство було покладено на підставну особу аргентинського походження. Після того як підприємство було спустошене, воно було продано компанії з Брешиї, яка також перебувала на межі банкрутства.

Компанія з Брешиї фактично була втягнута у шахрайство. Щоб ускладнити ситуацію і, відповідно, розслідування, вантажівки компанії з Ріміні були продані компанії з Імоли, яку керував родич колишнього адміністратора збанкрутілої компанії з Ріміні (який фактично продовжував її управління). Новий керівник таким чином міг продовжувати бізнес з перевезення вантажів без будь-яких зобов'язань.

У результаті проведеного розслідування під підозру потрапили вісім осіб, включаючи двох нідерландців та одного аргентинця. В транспортної компанії з Імоли було вилучено 148 автомобілів, конфісковано сім банківських рахунків у Нідерландах, включаючи близько 400 тис. євро, переведених від компанії-банкрута.

Логіст.Today нагадує, що муніципальна поліція Больцано під час контролю на вулицях міста зупинила вантажівку з ознаками перевантаження. Перевірка також виявила порушення норм праці та відпочинку водія.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: за перевантаження та порушення правил праці і відпочинку оштрафовані перевізник та водій».

Читайте Логіст.Today на Google News і в Telegram