Італія: 19 компаній транспортного сектору обвинувачують у податковій шахрайстві.

У Італії арештували активи 19 компаній, що займаються логістикою та перевезенням вантажів, яких звинувачують у податковому шахрайстві на суму в $75 млн. Про це Логист.Today дізнався з повідомлення, опублікованого на порталі trasportoeuropa.it.

Транспортні компанії звинувачують у незаконному заробітку через серйозне ухилення від сплати ПДВ та незаконну компенсацію підроблених податкових кредитів. До групи правопорушників також увійшли консорціуми та кооперативи, що діяли у містах Болонья, Бураго ді Молгора, Кардіто, Кастель Маджоре, Чезена, Меліто ді Неаполь, Неаполь, Нола, П'яченца та Рим.

Під час розслідування прокурори виявили незаконне управління робочими ресурсами, здійснюване консорціумом, що базується в Болоньї. Роботодавець, на якого працювало 1700 людей, використовував фальшиві податкові пільги. Таким чином, Фінансова гвардія Італії (Guardia di Finanza) виявила ухилення від сплати ПДВ на $39 млн, здійснене за допомогою фальшивих рахунків-фактур на загальну суму $250 млн, а також неправомірну компенсацію кредитів ще на $36 млн.

У незаконній операції брали участь 44 особи, зокрема вище керівництво консорціуму та представники 19 компаній, які змінювали один одного з плином часу. У зв'язку з цим було арештовано значні фінансові активи, нерухомість та пакети акцій на суму понад $9 млн. Консорціум та дві асоційовані компанії були арештовані та передані судовому управлінню. У цих трьох компаніях працює 500 людей, а їх оборот становить $83 млн.

Логист.Today нагадує, що в Італії затримана група осіб, які викрали товари з вантажівок.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «Італія: водії допомагали бандитам обворовувати вантажівки».

Читайте Логист.Today на Google News та в Telegram