TT Club: шахрайство – найбільша загроза втрати вантажу

18 січня 2023

Автор:Анастасія Бикова

Страховщики називають шахрайство основною загрозою для втрат вантажу, з якою перевізники можуть стикнутися на будь-якому етапі ланцюжка поставок: починаючи від обману з платежами і закінчуючи закупівлями за допомогою фальшивих рахунків-фактур. Про це Логіст.Today дізнався з матеріалу, опублікованого на порталі страхової компанії TT Club.

Шахрайство, в якому злочинці імітують перевізників та інших субпідрядників, включаючи водіїв з підробленими документами, склало 84% звернень до TT Club у 2022 році.

«Ніхто — від експедиторів, відправників вантажу та перевізників до власників контейнерів та операторів логістики, портів, складів і складів — не повинен недооцінювати прибутковість шахрайства в галузі. Використовуючи винахідливу тактику з низьким ризиком, злочинці можуть легко викрасти великі суми грошей або партії вантажів»

Майк Ярвуд, керуючий директор з запобігання збиткам в TT

За його словами, випадки шахрайства, спрямовані проти міжнародних ланцюжків поставок по всьому світу, вчиняються не авантюристичними злочинцями, діючими в одиночку, а у більшості випадків досвідченими організованими злочинними групуваннями.

15% заяв про крадіжку вантажів постраждали подають в результаті шахрайства або обману. Наприклад, це може бути умисний підман фальшивих рахунків-фактур як відомого постачальника, але фактично створених шахраєм, що проник у систему онлайн-платежів, а також дублюванням або завищенням рахунків-фактур. Ще один приклад - обман шляхом маніпулювання реквізитами банківського переказу шахраєм, видаючим себе за організацію, регулярно оплачувану оператором. У цьому випадку відбувається взлом трафіку електронної пошти жертви і імітація справжнього постачальника, який змінює реквізити банківського переказу для оплати законного рахунку.

Крім того, у минулому році серед заяв такого типу переважало шахрайство від імені операторів перевезень. Бувають випадки, коли підробні «транспортні компанії» перехоплюють інструкції з перевезення від експедиторів або відправників вантажу і видають себе за справжніх перевізників. Або здійснюється фальсифікація документів на отримання або доставку вантажу з метою його крадіжки.

Одна з поширених тактик полягає в тому, що шахраї видають себе за експедиторів, використовуючи сайт вантажної біржі, і дають водієві фальшиві інструкції. Вони з'єднують законного перевізника з відправником, спрощуючи переміщення товарів. Потім шахраї діють як «посередник» між цими двома законними компаніями, організовуючи збір і направляючи водія. Після того, як водій забрав товар, шахраї дають нові інструкції щодо доставки до альтернативної адреси, де вантаж буде вкрадений.

«Ключовим аспектом цього сценарію є те, що водій і відправник вантажу не знаходяться в прямому контакті один з одним. Для уникнення подібних інцидентів та інших видів шахрайства дуже важливо інформувати співробітників про можливості, приділяти особливу увагу перевірці документації та інструкцій безпосередньо у клієнтів і/або довірених партнерів, особливо в стресових ситуаціях, коли варіанти перевізника можуть бути обмежені або коли є особливі тимчасові обмеження»

Майк Ярвуд, керуючий директор з запобігання збиткам в TT

Логіст.Today нагадує, що кількість інцидентів з вантажами, зареєстрованих в TAPA EMEA Intelligence System у вересні, збільшилася на 27% порівняно з серпневими показниками.

Дізнатися деталі можна з матеріалу «ТАРА: випадки крадіжок вантажів збільшились на 27%».

Читайте Логіст.Today на Google News і в Telegram